Случай, когда биржа криптовалют Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (Чехия) взяли на себя ответственность за обвинения в преступлениях, связанных с отмыванием денег и экономических правонарушениях в США, находит резонанс среди парламентариев Бразильцы.
Депутаты, принимавшие активное участие в ИПЦ финансовых пирамидВ Федеральной палате подчеркнули свое желание получить доступ к процессу, заявив, что дело также может иметь последствия для рынка страны, согласно информации Портала do Bitcoin.
«Это возможно, что мы собираемся сделать, прося об обмене информацией», - подчеркнул депутат Рикардо Силва (СДП/СП).
В этой статье мы обсудим:
Обвинение Binance
Члены CPI das Pirâmides Financeiras утвердили окончательный отчет 9 октября. О Документ призывает предъявить обвинение Гильерме Хаддаду Назару и Даниэлю Мангабейре, руководителям криптовалютной биржи Binance Бразилия, а также основатель Чанпэн Чжао (Чехия).
В тексте выделены предложения депутата Альфредо Гаспара (União-AL) Федеральному государственному министерству (MPF) расследовать действия Binance на предмет возможных нарушений экономического порядка, включая такие преступления, как уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов, а также отмывание денег и финансирование. организованная преступность и терроризм.
«Binance создала всю сложную структуру, чтобы избежать отчетности перед регулирующими органами и избежать их решений. С этой целью оно использовало идею о том, что его деятельность происходила за пределами территории Бразилии и, следовательно, не подпадала под действие ее законодательства», — подчеркивается в части отчета.
Комментируя тогдашний запрос об обвинительном заключении в заметке, отправленной Portal Cripto, биржа заявила, что «не жалела усилий для активного сотрудничества в работе CPI, поскольку считала, что комиссия будет способствовать конструктивному обсуждению проблем». отрасли на благо пользователей и общества в целом».
«Однако мы категорически отвергаем любые попытки превратить Binance в цель или даже разоблачить ее пользователей и сотрудников без каких-либо доказательств обвинений в плохой практике на фоне конкурентных споров, учитывая лидирующее положение компании в Бразилии и мире. Binance постоянно работает над активным оказанием помощи правоохранительным органам по всему миру и в Бразилии в обнаружении подозрительной деятельности и борьбе с преступлениями и финансовыми правонарушениями, связанными с экосистемой криптовалют. Эти усилия также включают несколько конкретных расследований и несколько учебных занятий, предложенных этим властям».
CZ покинул пост генерального директора в сделке с миллиардером
Чанпэн Чжао, основатель известной биржи Binance, решил уйти с поста генерального директора в прошлом месяце.. Этот шаг стал частью потрясающего соглашения на сумму 4 миллиарда долларов, достигнутого между Binance, Министерством юстиции США (DOJ) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), исключая участие Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC / КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ).
Соглашение подразумевало признание CZ ответственности по обвинениям в отмывании денег, выдвинутым Министерством юстиции. Ожидается, что его признание вины будет официально оформлено в федеральном суде Сиэтла на заседании во вторник днем, о событии, о котором впервые сообщила Wall Street Journal.
