Члены ИПЦ финансовых пирамид утвердил окончательный отчет 9 октября. Документ призывает предъявить обвинение Гильерме Хаддаду Назару и Даниэлю Мангабейре, руководителям криптовалютной биржи. Binance Бразилия, а также основатель и генеральный директор компании Чанпэн Чжао (Чехия).
O текст подчеркивает предложения депутата Альфредо Гаспара (União-AL) Федеральному государственному министерству (MPF) о расследовании поведения Binance на предмет возможных нарушений экономического порядка, включая такие преступления, как уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов, а также отмывание денег и финансирование организованной преступности и терроризм.
" Binance создать всю сложную структуру, чтобы избежать отчетности перед регулирующими органами и уклониться от их решений. С этой целью оно использовало идею о том, что его деятельность происходила за пределами территории Бразилии и, следовательно, не подпадала под действие ее законодательства», — подчеркивается в части отчета.
Бирже Binance, которой уже предъявлены иски против регуляторов отрасли в США, теперь грозит возможное обвинение в Бразилии. В сообщении, отправленном на Portal Cripto, биржа заявила, что «не жалеет усилий для активного сотрудничества в работе CPI, поскольку считает, что комиссия будет способствовать конструктивным дебатам о проблемах отрасли на благо пользователей и общества в целом». общий".
«Однако мы категорически отвергаем любые попытки превратить Binance в цель или даже разоблачить ее пользователей и сотрудников без каких-либо доказательств обвинений в плохой практике на фоне конкурентных споров, учитывая лидирующее положение компании в Бразилии и мире. Binance постоянно работает над активным оказанием помощи правоохранительным органам по всему миру и в Бразилии в обнаружении подозрительной деятельности и борьбе с преступлениями и финансовыми правонарушениями, связанными с экосистемой криптовалют. Эти усилия также включают несколько конкретных расследований и несколько учебных занятий, предложенных этим властям».
Binance также подчеркнула в своей позиции, что компания «действует в полном соответствии с бразильским нормативным сценарием и поддерживает постоянный диалог с властями для устойчивого и безопасного развития отрасли».
