BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Operação da BaFin apreende 13 ATMs de criptos.
- Foco em atividades não autorizadas e lavagem de dinheiro.
- Reforço das exigências de KYC para transações anônimas.
Na última terça-feira, o regulador financeiro da Alemanha, BaFin, intensificou suas medidas contra operações financeiras consideradas ilegais, resultando na apreensão de 13 caixas eletrônicos de criptomoedas espalhados pelo país. Essa ação faz parte de uma campanha mais ampla que investigou 35 locais, recolhendo quase 250 mil euros em espécie.
Os dispositivos em questão estavam em funcionamento sem a necessária aprovação da BaFin, o que os tornava pontos focais para atividades de lavagem de dinheiro e outras transações duvidosas. Agora, os proprietários desses equipamentos enfrentam possíveis sanções legais severas, incluindo penas de até cinco anos de prisão.
De acordo com a legislação alemã, a conversão de euros para criptomoedas, ou vice-versa, é considerada uma atividade bancária ou de negociação própria, exigindo uma licença específica da BaFin para ser realizada legalmente. A falta dessa autorização foi o que levou à ação corretiva por parte do regulador.
A operação contou com a colaboração da polícia e do Bundesbank e foi coordenada junto à Delegacia Federal de Polícia Criminal (BKA), o que reforça a seriedade e a abrangência do esforço regulatório. A preocupação também se estende ao uso desses caixas eletrônicos para movimentações financeiras anônimas de grandes valores sem os procedimentos adequados de Conhecimento do Cliente (KYC), criando potenciais riscos de segurança.
