BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Fraude cripto investigada pelo SFO britânico
- Basis Markets arrecadou US$ 28 milhões
- Prisão de suspeitos por lavagem de dinheiro
O Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido (SFO) iniciou uma investigação completa sobre a Basis Markets, um projeto que teria operado como um esquema de criptomoedas não registrado e movimentado cerca de US$ 28 milhões por meio de vendas de NFTs e tokens no fim de 2021. A ofensiva incluiu a prisão de dois homens em Londres e na região de Bradford, suspeitos de desempenharem papéis importantes na captação irregular de recursos.
Segundo o SFO, as prisões ocorreram após buscas coordenadas em 20 de novembro. As autoridades afirmaram que os indivíduos são investigados por múltiplos crimes de fraude e lavagem de dinheiro, embora seus papéis exatos ainda não tenham sido detalhados. A Basis Markets se apresentava ao público como um “fundo de hedge de criptomoedas”, alegando oferecer retornos de baixo risco baseados em arbitragem, o que teria ajudado a atrair investidores de varejo durante o movimento de alta de 2021.
Sob essa narrativa, o projeto levantou ao menos US$ 28 milhões em duas rodadas de financiamento. Em troca, investidores receberam NFTs e tokens que, posteriormente, se mostraram sem valor. A equipe por trás da iniciativa encerrou abruptamente as operações em junho de 2022, justificando a decisão com “novas regulamentações propostas nos EUA”.
A forma como os recursos foram administrados despertou suspeitas de que parte do montante foi desviada para carteiras pessoais, levando o SFO a retomar o caso após três anos. A investigação atual examina tanto as campanhas de arrecadação quanto o rápido colapso do projeto, que se somou a uma lista de iniciativas fracassadas associadas ao setor cripto no Reino Unido.
As identidades dos detidos não foram reveladas, mas o SFO pediu colaboração de investidores e testemunhas para ampliar a apuração. “Com nossa crescente capacidade em criptomoedas e nossa expertise cada vez maior nessa área, estamos determinados a processar qualquer pessoa que tente usar criptomoedas para fraudar investidores. A ação de hoje é um passo importante em nossa investigação e pedimos a todos que tenham informações que se apresentem e apoiem nossas investigações”, declarou o diretor do SFO, Nick Ephgrave QPM.
O caso ocorre pouco depois de outro episódio de grande impacto resolvido no país. Autoridades britânicas concluíram o julgamento de Zhimin Qian, acusada de comandar um esquema que afetou mais de 128 mil pessoas na China. Após se declarar culpada por lavagem de Bitcoin relacionado a uma fraude de US$ 5,5 bilhões, ela foi condenada a mais de 11 anos de prisão pelo Tribunal da Coroa de Southwark.
