BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!O órgão de fiscalização financeira da Índia condenou a maior exchange de criptomoedas, Binance, ao pagamento de uma multa de 188,2 milhões de rúpias indianas (US$ 2,25 milhões), de acordo com um documento datado de 19 de junho.
Na ordem recente, a Unidade de Inteligência Financeira informou que a multa dada à Binance acontece pela exchange ter violado as regras da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na Índia.
De acordo com o regulador, foi emitido um aviso em dezembro de 2023, “obrigando a Binance a demonstrar por que ações apropriadas não deveriam ser tomadas contra ela”. Além disso, o regulador complementou que foram enviadas algumas instruções específicas a exchange visando garantir o cumprimento das leis antilavagem de dinheiro da Índia.
Vale lembrar que, em janeiro, a Google Play Store na Índia tomou a decisão de remover os aplicativos de troca de criptomoedas Binance e OKX. Este passo foi uma resposta direta ao aviso de descumprimento emitido pelo governo indiano contra essas plataformas.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Ministério das Finanças da Índia, em 28 de dezembro de 2023, emitiu um aviso rigoroso a várias bolsas de criptomoedas, incluindo Binance, Huobi, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex e Bitfinex. Este aviso apontava para a operação ilegal dessas entidades no território indiano.
Em dezembro do ano passado, a Índia, em uma manobra regulatória significativa, intensificou seu escrutínio sobre as principais exchanges de criptomoedas, incluindo gigantes globais como Binance e Huobi. Este desenvolvimento é uma consequência direta da aplicação do quadro ABC-CFT (Anti-Branqueamento de Capitais e Contra-Financiamento do Terrorismo) pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. Em março de 2023, essa estrutura regulatória ganhou extensão para incluir provedores de serviços de ativos digitais virtuais offshore (VDA SPs). Assim, impactando significativamente a dinâmica do mercado de criptomoedas na Índia.
Binance enfrenta repressão regulatória na Índia com novas estratégias de URL
A Binance, uma das maiores plataformas de troca de criptomoedas do mundo, adotou em janeiro uma abordagem inovadora para contornar as restrições na Índia. Confrontada com uma repressão regulatória intensificada, a Binance supostamente criou URLs alternativos para permitir que clientes indianos acessem a plataforma sem a necessidade de uma VPN. O influenciador criptográfico Keyur Rohit destacou esta medida em uma postagem na plataforma de mídia social X.
Rohit compartilhou capturas de tela da verificação Binance, confirmando que os dois novos URLs são sites legítimos vinculados à troca de criptomoedas. Em um diálogo compartilhado por Rohit, um representante de atendimento ao cliente da Binance aconselhou um usuário a acessar a plataforma alterando a extensão ‘.com’ para ‘.me’ ou ‘.info’.
