O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou oficialmente, em 9 de junho, os russos Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner de participação nos hacks à exchange falida Mt. Gox. Em nota, o Órgão afirmou que os russos teriam roubado cerca de 647.000 Bitcoins entre setembro de 2011 e maio 2014, o que valeria atualmente R$ 84 bilhões.
“Bilyuchenko e Verner são acusados no Distrito Sul de Nova York de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins do hack de 2011 do Mt. Gox (o “Caso SDNY”). Bilyuchenko é acusado separadamente no Distrito Norte da Califórnia por conspirar com Alexander Vinnik para operar a exchange ilícita de criptomoedas BTC-e de 2011 a 2017 (o “Caso NDCA”). O caso SDNY foi atribuído ao juiz distrital dos EUA, P. Kevin Castel. O caso NDCA foi atribuído ao juiz distrital dos EUA Chhabria”, disse o DoJ em nota.
A exchange Mt. Gox declarou falência no ano de 2014 depois que revelou que perdeu os Bitcoins de seus clientes. O procurador dos EUA, Damian Williams, destacou a tecnologia utilizada por criminosos cibernéticos para praticar os roubos, bem como as usadas pelas autoridades para se especializarem nos casos.
“Conforme alegado, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner pensaram que poderiam enganar a lei usando hacks sofisticados para roubar e lavar grandes quantidades de criptomoeda, uma nova tecnologia na época, mas as acusações reveladas demonstram nossa capacidade de perseguir tenazmente esses supostos criminosos, não importa quão complexos são seus esquemas, até que sejam levados à justiça”.
O Caso SDNY
De acordo com as alegações da Acusação aberta no Distrito Sul de Nova York, Por volta de setembro de 2011, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores obtiveram acesso não autorizado ao servidor que continha as carteiras de criptomoedas do Mt. Gox. Na época, Mt. Gox era a maior bolsa de Bitcoin existente. A exchange armazenou as carteiras de criptomoeda contendo bitcoin de seus clientes e as chaves privadas correspondentes usadas para autorizar transferências de bitcoin dessas carteiras em um servidor de computador no Japão.
“Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores usaram seu acesso não autorizado ao servidor do Monte. Gox para fazer com que bitcoins fossem transferidos de forma fraudulenta das carteiras do Monte. Gox para endereços bitcoin controlados por Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores. De setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores causaram o roubo de pelo menos aproximadamente 647.000 bitcoins de Mt. Gox, representando a grande maioria dos bitcoins pertencentes aos clientes de Mt. Gox”.
Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores lavaram a maior parte dos bitcoins roubados de Mt. Gox principalmente por meio de endereços bitcoin associados a contas Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores controlados em duas outras bolsas de bitcoin online (“Exchange-1” e “Exchange-2”), bem como uma conta de usuário específica no próprio Mt. Gox, explicou a acusação no documento.
