BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Em um desenvolvimento recente no mundo das criptomoedas, a Manta Network, uma plataforma blockchain emergente, encontra-se no centro de um debate acalorado. A controvérsia surgiu após alegações de lavagem de dinheiro serem associadas à sua recente inclusão na Bithumb, uma das principais bolsas de criptomoedas da Coreia do Sul. Esse caso destaca as complexidades e desafios enfrentados por projetos blockchain no que diz respeito ao cumprimento de regulamentações antilavagem de dinheiro, especialmente em jurisdições com leis rigorosas como a Coreia do Sul.
A raiz das alegações veio à tona através de um tweet de um entusiasta do DeFi, conhecido como Definalist. Ele apontou uma série de transações questionáveis ligadas à listagem da Manta Network na Bithumb. Segundo as informações, dois milhões de tokens MANTA, a moeda nativa da Manta Network, foram transferidos para a carteira pessoal de um representante do Korean Business Development (BD) da empresa.
. @MantaNetwork was suspected of money laundering through Bithumb on the day of listing
– 2M $MANTA transferred to personal wallet of MANTA’s Korean BD
– 2M $MANTA was deposited into Bithumb deposit wallet, accounting for more than 75% of Bithumb’s total circulation volume.
-… pic.twitter.com/uMWq6J6D37— Definalist (@definalist) January 18, 2024
Este evento foi seguido por um depósito dos mesmos dois milhões de tokens MANTA na carteira de depósitos da Bithumb. Notavelmente, isso representou mais de 75% do volume de circulação total na bolsa. Apenas cinco minutos após a listagem, o valor do MANTA disparou para impressionantes US$ 230.
O que mais chamou a atenção foi a ação do representante da BD, que alegadamente vendeu todos os dois milhões de tokens MANTA a um preço que oscilava entre 50 a 100 vezes o valor inicial de listagem. Após isso, ele teria convertido todos os lucros para Ethereum, transferindo uma quantia significativa de 2.094,7 ETH, equivalente a cerca de US$ 5.162.112, para sua carteira pessoal. Os detalhes dessas transações foram claramente documentados na blockchain Ethereum, com o endereço da carteira do representante da BD sendo exposto publicamente.
A Coreia do Sul é conhecida por suas estratégias rigorosas contra lavagem de dinheiro e pela exigência de transações financeiras em nome real. Caso as alegações contra a Manta Network sejam comprovadas, o projeto pode enfrentar graves repercussões, incluindo possíveis ações legais e sanções.
Paralelamente a esses eventos, a Manta Network anunciou planos de expansão em mercados asiáticos, com foco particular na Coreia do Sul e em Hong Kong. Isso envolve a criação de uma filial sul-coreana e a alocação de recursos para o desenvolvimento de seu modelo econômico na região.
No momento da publicação, o preço do MANTA estava cotado em US$ 2,33 com alta de 9% nas últimas 24 horas.
