A KuCoin, uma das maiores plataformas de criptomoedas, juntamente com dois de seus fundadores, sofreram acusações pesadas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em 26 de março, levando a exchange a experimentar saídas massivas poucas horas após a notícia.
A exchange KuCoin registrou aproximadamente US$ 500 milhões em saídas poucas horas após as acusações do governo dos EUA, conforme observou a plataforma de análise de blockchain Spot On Chain, em 26 de março.
“Cerca de US$ 500 milhões foram retirados da bolsa Kucoin na rede Ethereum nas últimas horas depois que o governo dos EUA indiciou KuCoin por acusações criminais. A maior retirada: ~274M $USDT ~15,5K $ETH (~$55M) ~50M $ONDO (~$46M) ~12M $FET (~$34M) ~95,38M $GHX (~$21,8M)”, escreveu.
~$500M has been withdrawn from the Kucoin exchange on the Ethereum network in the past hours after the US Government indicted KuCoin on Criminal Charges.
The top withdrawing:
~274M $USDT
~15.5K $ETH (~$55M)
~50M $ONDO (~$46M)
~12M $FET (~$34M)
~95.38M $GHX (~$21.8M)More… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot On Chain (@spotonchain) March 27, 2024
Exchange de criptomoedas KuCoin Enfrenta Acusações de Suposta Conspiração Criminosa em Grande Escala
Em um desdobramento que chamou a atenção de investidores e entusiastas do mercado de criptomoedas ao redor do mundo, a KuCoin, uma das maiores plataformas de criptomoedas, juntamente com dois de seus fundadores, encontram-se no olho do furacão.
Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou acusações pesadas contra a empresa e seus fundadores por supostamente conspirarem para violar a Lei de Sigilo Bancário, negligenciando a implementação de um programa antilavagem de dinheiro adequado. Esta ação teria facilitado operações de lavagem de dinheiro e atividades terroristas através da sua plataforma.
Damian Williams, um procurador dos EUA, destacou a gravidade da situação, afirmando: “Como alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícito, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos.”
