BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A KuCoin, uma das maiores plataformas de criptomoedas, juntamente com dois de seus fundadores, sofreram acusações pesadas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em 26 de março, levando a exchange a experimentar saídas massivas poucas horas após a notícia.
A exchange KuCoin registrou aproximadamente US$ 500 milhões em saídas poucas horas após as acusações do governo dos EUA, conforme observou a plataforma de análise de blockchain Spot On Chain, em 26 de março.
“Cerca de US$ 500 milhões foram retirados da bolsa Kucoin na rede Ethereum nas últimas horas depois que o governo dos EUA indiciou KuCoin por acusações criminais. A maior retirada: ~274M $USDT ~15,5K $ETH (~$55M) ~50M $ONDO (~$46M) ~12M $FET (~$34M) ~95,38M $GHX (~$21,8M)”, escreveu.
~$500M has been withdrawn from the Kucoin exchange on the Ethereum network in the past hours after the US Government indicted KuCoin on Criminal Charges.
The top withdrawing:
~274M $USDT
~15.5K $ETH (~$55M)
~50M $ONDO (~$46M)
~12M $FET (~$34M)
~95.38M $GHX (~$21.8M)More… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Spot On Chain (@spotonchain) March 27, 2024
Exchange de criptomoedas KuCoin Enfrenta Acusações de Suposta Conspiração Criminosa em Grande Escala
Em um desdobramento que chamou a atenção de investidores e entusiastas do mercado de criptomoedas ao redor do mundo, a KuCoin, uma das maiores plataformas de criptomoedas, juntamente com dois de seus fundadores, encontram-se no olho do furacão.
Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos lançou acusações pesadas contra a empresa e seus fundadores por supostamente conspirarem para violar a Lei de Sigilo Bancário, negligenciando a implementação de um programa antilavagem de dinheiro adequado. Esta ação teria facilitado operações de lavagem de dinheiro e atividades terroristas através da sua plataforma.
Damian Williams, um procurador dos EUA, destacou a gravidade da situação, afirmando: “Como alegado, ao não implementar nem mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro, os réus permitiram que a KuCoin operasse nas sombras dos mercados financeiros e fosse usada como um refúgio para lavagem de dinheiro ilícito, com a KuCoin recebendo mais de US$ 5 bilhões e enviando mais de US$ 4 bilhões de fundos suspeitos e criminosos.”
