A クコイン、最大の暗号通貨プラットフォームの26つとその創設者XNUMX人は、XNUMX月XNUMX日に米国司法省から重罪に問われ、ニュースの数時間以内に取引所は大量の流出を経験しました。
ブロックチェーン分析プラットフォームのSpot On Chainが500月26日に指摘したように、KuCoin取引所では米国政府の告発から数時間以内に約XNUMX億ドルの流出があった。
「米国政府がKuCoinを刑事告発した後、過去数時間でイーサリアムネットワーク上のKucoin取引所から約500億ドルが引き出された。最大出金額: ~274M $USDT ~15,5K $ETH (~$55M) ~50M $ONDO (~$46M) ~12M $FET (~$34M) ~95,38M $GHX (~$21,8M)」と彼は書いています。
米国政府がKuCoinを刑事告発してから過去数時間で、イーサリアムネットワーク上のKucoin取引所から約500億ドルが引き出された。
トップの撤退：
〜274M $ USDT
〜15.5K $ ETH (約 55 万ドル)
〜50M $ONDO (約 46 万ドル)
〜12M $ FET (約 34 万ドル)
〜95.38M $GHX (約 21.8 万ドル)もっと… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— スポット オン チェーン (@spotonchain) 2024 年 3 月 27 日
仮想通貨取引所KuCoin、大規模犯罪共謀容疑で告発に直面
投資家や愛好家の注目を集めた開発では、 暗号通貨市場 世界中で、最大の暗号通貨プラットフォームの 1 つである KuCoin が、その創設者 2 名とともに嵐の真っ只中にいることに気づきました。
火曜日には、 米国司法省が強硬な告訴を開始 適切なマネーロンダリング対策プログラムの実施を怠り、銀行秘密法違反を共謀した疑いで同社とその創設者らを相手取った。この行為は、そのプラットフォームを通じたマネーロンダリング活動やテロ活動を促進した可能性があります。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、状況の深刻さを強調し、次のように述べた。「申し立てのとおり、被告らは、基本的なマネーロンダリング対策政策すら実施しないことにより、KuCoinが金融市場の影で活動し、避難所として利用されることを許可した」違法なマネーロンダリングで、KuCoin は 5 億ドル以上を受け取り、4 億ドル以上の不審な犯罪資金を送金しました。」
