世界中の投資家や仮想通貨市場愛好家の注目を集めた開発の中で、最大の仮想通貨プラットフォームの 1 つである KuCoin とその創設者 2 名が嵐の中にいることに気づきました。
火曜日、米国司法省は、 発売 適切なマネーロンダリング対策プログラムの実施を怠り、銀行秘密法違反を共謀した疑いで、同社とその創設者に対する重罪が問われている。この行為は、そのプラットフォームを通じたマネーロンダリング活動やテロ活動を促進した可能性があります。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、状況の深刻さを強調し、次のように述べた。「申し立てのとおり、被告らは、基本的なマネーロンダリング対策政策すら実施しないことにより、KuCoinが金融市場の影で活動し、避難所として利用されることを許可した」違法なマネーロンダリングで、KuCoin は 5 億ドル以上を受け取り、4 億ドル以上の不審な犯罪資金を送金しました。」
KuCoinの創設者である中国人のチュン・ガン氏とケ・タン氏は現在逃亡中である。彼らは、Flashdot Limited、Peken Global Limited、Phoenixfin Private Limited など、同社に関連するいくつかの団体とともに起訴されました。起訴状はまた、KuCoinが米国の規制当局の義務である適切な登録を行わずに、米国内で現物取引や先物取引の顧客を積極的に探し求め、無認可の送金事業を運営していたことも明らかにした。
HSI特別捜査官のダレン・マコーマック氏が述べたように、「数十億ドル規模の犯罪陰謀疑惑を暴露する」と起訴状は、KuCoinが2023年XNUMX月までに効果的な顧客確認（KYC）プログラムを導入しなかった、そしてそれはXNUMX年XNUMX月までにのみ実施されたという主張を強調している。新規顧客が増え、古い顧客にギャップが生まれます。
これらの告発の影響はすぐに市場に影響を及ぼし、KuCoin (KCS) 株の価値は大幅に下落しました。発表から数時間以内に、KCSはその価値が12％以上下落して12,65ドルとなり、このコインにとって2023年55月以来最も困難な日となった。この出来事は、過去XNUMX日間の指数移動平均におけるコインの回復力に疑問を投げかけている。投資家にとって重要な指標。
