In un'importante operazione, le autorità federali statunitensi hanno arrestato Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, i fondatori di Samourai Wallet, con l'accusa di riciclaggio di denaro attraverso un servizio di mixing di Bitcoin.
L'accusa, presentata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, sostiene che il servizio da loro gestito era responsabile della gestione di oltre 2 miliardi di dollari in transazioni illecite, inclusi più di 100 milioni di dollari provenienti da attività illegali sul dark web.
La piattaforma Samourai, nota per promuovere la privacy delle sue transazioni, è descritta dalle autorità come un “paradiso virtuale” per i criminali interessati a nascondere fondi illeciti. Con l'arresto dei cofondatori e il sequestro del server e del dominio web, il sito Samourai presenta ora un messaggio di confisca.
È un peccato vedere che hanno una delle migliori serie educative sul tracciamento di BTC su YouTube e gestiscono beni pubblici come OXT
— ZachXBT (@zachxbt) 24 aprile 2024
Il mixer di criptovalute è uno strumento che cerca di offuscare l’origine e la destinazione delle transazioni, rendendo più difficile il monitoraggio da parte degli enti regolatori. "Gli autori delle minacce utilizzano la tecnologia per eludere il rilevamento delle forze dell'ordine e creare ambienti adatti ad attività criminali", ha affermato James Smith, vicedirettore dell'FBI.
Le accuse precisano che, sebbene gli imputati promuovessero Samourai come un servizio di “privacy”, erano consapevoli del suo utilizzo predominante per il riciclaggio di denaro su larga scala e l’evasione delle sanzioni. "In effetti, come gli imputati intendevano e ben sapevano, una parte sostanziale dei fondi processati da Samourai erano proventi criminali passati da Samourai a scopo di occultamento", chiarisce il documento di accusa.
La reazione all'arresto non ha tardato ad emergere. Edward Snowden, l'informatore statunitense in esilio, ha criticato l'azione del Dipartimento di Giustizia tramite Twitter, sostenendo che la privacy finanziaria dovrebbe essere uno standard, non un'eccezione. Altri utenti hanno lamentato la perdita di un servizio che, oltre a promuovere la privacy, offriva risorse educative sul tracciamento di Bitcoin.
Il precedente per azioni simili è stato stabilito nel 2022, quando Tornado Cash, un altro servizio di mixing, è stato bandito dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti con l’accusa di essere uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco.
