Bank Sentral Rusia (CBR) telah mulai meneliti operasi bank-bank Rusia dengan pertukaran mata uang kripto, menurut media lokal. Transaksi antar individu melalui platform ini sangat menarik karena badan pengatur negara percaya bahwa mereka membawa risiko kerugian finansial dan penipuan.
Langkah tersebut sudah dimulai Desember lalu, ketika Bank Sentral Rusia mengirim bank komersial formulir laporan untuk transaksi, mencari informasi tentang transfer uang yang terkait dengan situs pertukaran mata uang kripto. Ini terutama pembayaran pribadi, termasuk transaksi dengan kartu dan dompet yang terdaftar atas nama orang fiktif.
CBR meminta lembaga perbankan untuk memberikan detail sebanyak mungkin tentang interaksi mereka dengan pertukaran mata uang kripto seperti btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash , perubahan. cash, vexel.com dan betatransfer.org, menurut laporan Kommersant.
Sumber utama kutipan bisnis harian dalam industri mata uang kripto mengklaim bahwa lebih dari 400 bursa mata uang kripto menawarkan layanan kepada orang Rusia melalui Internet. Perkiraan mereka menunjukkan bahwa volume bulanan dari pasar mata uang kripto di Rusia dan negara-negara tetangga sekitar US$ 1,3 miliar, dengan negara yang dipimpin oleh Vladmir Putin saja terhitung sekitar setengah dari total ini.
Pertukaran Cryptocurrency biasanya mencantumkan di situs web mereka nama dan logo lembaga keuangan dan penyedia pembayaran yang mereka berikan layanan, seperti Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney, dan Koronapay sebagai mitra mereka. Dua dari mereka, Webmoney dan Koronapay, telah menolak kerjasama dengan platform perdagangan mata uang.
Bank of Russia menyoroti bahwa pialang menyediakan layanan untuk membeli dan menjual cryptocurrency tanpa mendaftarkan aktivitas mereka atau menanggung kewajiban keuangan apa pun kepada klien mereka.
Tindakan itu datang tak lama setelah pengumuman bahwa negara itu untuk melarang cryptocurrency, menurut bank sentral negara itu dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis lalu (20), pada konferensi pers yang disajikan oleh direktur Departemen Stabilitas Keuangan Bank Rusia Elizaveta Danilova.
