Dalam perkembangan yang menarik perhatian investor dan penggemar pasar mata uang kripto di seluruh dunia, KuCoin, salah satu platform mata uang kripto terbesar, bersama dengan dua pendirinya, berada di tengah badai.
Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman AS diluncurkan tuntutan berat terhadap perusahaan dan pendirinya karena diduga berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan mengabaikan penerapan program anti pencucian uang yang memadai. Tindakan ini akan memfasilitasi operasi pencucian uang dan aktivitas teroris melalui platformnya.
Damian Williams, seorang Jaksa AS, menyoroti keseriusan situasi ini, dengan menyatakan: “Seperti yang dituduhkan, dengan gagal menerapkan kebijakan dasar anti pencucian uang, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi di bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai tempat berlindung. untuk pencucian uang terlarang, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal.”
Pendiri KuCoin Chun Gan dan Ke Tang, warga negara Tiongkok, saat ini sedang dalam pelarian. Mereka didakwa bersama beberapa entitas yang terkait dengan perusahaan tersebut, termasuk Flashdot Limited, Peken Global Limited, dan Phoenixfin Private Limited. Surat dakwaan juga mengungkapkan bahwa KuCoin mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, secara aktif mencari pelanggan di AS untuk operasi spot dan berjangka, tanpa mendaftar dengan benar seperti yang disyaratkan oleh badan pengatur AS.
“Mengungkap dugaan konspirasi kriminal bernilai miliaran dolar,” seperti yang diungkapkan oleh Agen Khusus HSI Darren McCormack, dakwaan tersebut menyoroti tuduhan bahwa KuCoin tidak menerapkan program kenali pelanggan Anda (KYC) yang efektif pada Juli 2023, dan itu hanya untuk pelanggan baru, meninggalkan celah bagi pelanggan lama.
Dampak dari tuduhan tersebut segera berdampak pada pasar, dengan nilai saham KuCoin (KCS) mengalami penurunan drastis. Dalam beberapa jam setelah pengumuman, KCS melihat nilainya turun lebih dari 12% menjadi $12,65, menandai hari paling menantang bagi koin tersebut sejak Desember 2023. Peristiwa ini mempertanyakan ketahanan koin terhadap rata-rata pergerakan eksponensial dalam 55 hari terakhir, sebuah indikator utama bagi investor.
