BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Golpe de engenharia social drena Bitcoin e Litecoin
- THORChain e Monero usados para lavagem de fundos
- Baleia sofre uma das maiores perdas individuais
Um dos maiores golpes individuais já registrados no mercado de criptomoedas resultou na perda de mais de US$ 282 milhões em Bitcoin e Litecoin. A vítima, classificada como uma grande baleia, teve seus ativos desviados após cair em um esquema sofisticado de engenharia social, mesmo utilizando uma carteira de hardware para armazenar os fundos.
O incidente ocorreu em 10 de janeiro de 2026, por volta das 23h UTC. De acordo com a análise conduzida por ZackXBT, os criminosos não exploraram falhas técnicas nem quebraram sistemas de segurança. Em vez disso, recorreram à manipulação psicológica para induzir a vítima a aprovar transações fraudulentas, acreditando que se tratavam de operações legítimas.
Após obterem acesso, os golpistas iniciaram rapidamente o processo de lavagem dos criptoativos. Grandes volumes de Bitcoin e Litecoin foram trocados por Monero, uma criptomoeda focada em privacidade. Como o Monero possui liquidez inferior à do Bitcoin, as conversões em larga escala impulsionaram o preço do XMR em mais de 60% em um curto intervalo de tempo.
Além das trocas diretas, os atacantes utilizaram a THORChain, um protocolo descentralizado que permite transferências entre blockchains sem exigência de permissão ou procedimentos de KYC. Por meio desse mecanismo, o Bitcoin roubado foi movimentado entre diferentes redes, incluindo Ethereum, Ripple e Litecoin, fragmentando ainda mais o rastro das transações.
Segundo a investigação, os criminosos converteram 818 BTC em cerca de 19.631 ETH, além de movimentarem milhões em XRP e dezenas de milhares de LTC. Uma vez que esses ativos são trocados por Monero, o rastreamento se torna extremamente limitado, já que os recursos de privacidade da rede ocultam valores, endereços e históricos de transações.
Foram identificados três principais endereços de carteira diretamente ligados ao roubo, que juntos receberam mais de 1.400 BTC e mais de 2 milhões de LTC. Parte significativa dos Bitcoins permanece concentrada em uma carteira sob controle dos golpistas, indicando que novas movimentações podem ocorrer quando a atenção diminuir.
ZackXBT destacou que esse caso supera golpes pessoais investigados em anos anteriores, ultrapassando perdas de US$ 243 milhões registradas em 2024. Diferentemente de ataques a corretoras, o episódio evidencia uma tendência preocupante de criminosos focarem indivíduos com grandes saldos, explorando engenharia social como principal vetor para desvios em criptomoedas.
