Changpeng Zhao, mais conhecido como “CZ”, o fundador da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, enfrenta restrições judiciais nos Estados Unidos. O juiz distrital Richard Jones, alinhado com o Departamento de Justiça dos EUA, negou o pedido de CZ para deixar o país e retornar a Abu Dhabi, onde reside sua família. CZ havia solicitado permissão para viajar antes da data de sua audiência judicial, mas o juiz Jones rejeitou o pedido, citando preocupações com a possível fuga antes da sentença.
A decisão segue argumentos dos promotores de que CZ não forneceu garantias suficientes contra a possibilidade de fuga. Apesar disso, ele concordou com uma fiança de US$ 175 milhões. O juiz Jones expressou no documento judicial que, embora a quantia da fiança seja considerável, os ativos que a compõem estão majoritariamente fora do alcance do governo americano.
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Preocupações com lavagem de dinheiro e fuga levam à decisão judicial
O caso contra CZ e a Binance se concentra em acusações do Departamento de Justiça dos EUA de que a corretora não estabeleceu medidas adequadas contra a lavagem de dinheiro. Especificamente, a acusação afirma que a falta de rigor nas verificações de know-your-customer (KYC) e outros controles. Isso permitiu transações de associados ao Hamas utilizassem a plataforma para lavar dinheiro de atividades ilegais. Assim, somando mais de 100.000 transações ilegais sendo realizadas na Binance.
Os advogados do Departamento de Justiça argumentam que, dada a magnitude do caso e a capacidade financeira de CZ, um réu bilionário enfrentando possível tempo de prisão em um país que não extradita seus cidadãos para os EUA normalmente seria detido.
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Caso destaca a seriedade das acusações de criptomoedas e lavagem de dinheiro
CZ agora deve permanecer nos Estados Unidos enquanto aguarda sua audiência de sentença. Desse modo, enfrentará menos de dois anos de prisão quando comparecer perante o juiz Jones no início do próximo ano. Esta situação destaca o rigor das autoridades judiciais dos EUA em casos de alta relevância envolvendo criptomoedas e lavagem de dinheiro.
