Le 9 juin, le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a officiellement accusé les Russes Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner d'avoir participé aux hacks de l'échange en faillite. Mt. Gox. Dans une note, l'Agence précise que les Russes auraient volé environ 647.000 2011 Bitcoins entre septembre 2014 et mai 84, ce qui vaudrait actuellement XNUMX milliards de BRL.
«Bilyuchenko et Verner sont accusés dans le district sud de New York d'avoir conspiré pour blanchir environ 647.000 2011 bitcoins du Mt 2011. Gox (l'« Affaire SDNY »). Bilyuchenko est accusé séparément dans le district nord de la Californie d'avoir conspiré avec Alexander Vinnik pour exploiter l'échange illicite de crypto-monnaie BTC-e de 2017 à XNUMX (l'« affaire NDCA »). L'affaire SDNY a été confiée au juge de district américain P. Kevin Castel. L'affaire NDCA a été confiée au juge de district américain Chhabria", a déclaré le DoJ dans noter.
A échanger le mont. gox a déclaré faillite en 2014 après avoir révélé avoir perdu les Bitcoins de ses clients. L'avocat américain Damian Williams a souligné la technologie utilisée par les cybercriminels pour commettre des vols, ainsi que celles utilisées par les forces de l'ordre pour se spécialiser dans les affaires.
"Comme allégué, Alexey Bilyuchenko et Aleksandr Verner pensaient pouvoir échapper à la loi en utilisant des hacks sophistiqués pour voler et blanchir de grandes quantités de crypto-monnaie, une nouvelle technologie à l'époque, mais les accusations révélées démontrent notre capacité à poursuivre avec ténacité ces criminels présumés, non quelle que soit la complexité de leurs projets, jusqu'à ce qu'ils soient traduits en justice ».
L'affaire SDNY
Selon les allégations de l'accusation ouverte dans le district sud de New York, vers septembre 2011, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont obtenu un accès non autorisé au serveur contenant le mont. Gox. À l'époque, le mont. Gox était le plus grand échange Bitcoin existant. L'échange a stocké les portefeuilles de crypto-monnaie contenant des bitcoins de ses clients et les clés privées correspondantes utilisées pour autoriser les transferts de bitcoins à partir de ces portefeuilles sur un serveur informatique au Japon.
«Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont utilisé leur accès non autorisé au mont. Gox pour faire transférer frauduleusement des bitcoins depuis Monte. Gox aux adresses bitcoin contrôlées par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs. De septembre 2011 à au moins mai 2014, Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont causé le vol d'au moins environ 647.000 XNUMX bitcoins du mont. Gox, représentant la grande majorité des bitcoins détenus par Mt. Gox".
Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs ont blanchi la plupart des bitcoins volés au mont. Gox principalement via des adresses bitcoin associées à Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs contrôlaient des comptes sur deux autres échanges de bitcoins en ligne ("Exchange-1" et "Exchange-2"), ainsi qu'un compte d'utilisateur spécifique sur Mt. . Gox, a expliqué l'accusation dans le document.
