La Cour suprême de l'Inde a demandé au gouvernement local de définir sa position sur la légalité ou non des crypto-monnaies telles que le bitcoin. La situation s'est produite après que l'affaire de 87 XNUMX bitcoins et des milliers d'investisseurs soient tombés dans une escroquerie de marketing à plusieurs niveaux (MLM), et qu'une banque de la Haute Cour ait interrogé le procureur général supplémentaire Aishwarya Bhati au sujet de la légalité ou non des jetons.
Selon le Directory of Enforcement (ED), Amit Bhardwaj dirigeait un programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM) appelé GainBitcoin jusqu'à son arrestation en mars 2018. Selon l'arnaque, GainBitcoin a promis un retour sur investissement mensuel de 10 % en bitcoin. ED a accusé Bhardwaj d'avoir créé une série d'entreprises et de leur avoir détourné l'argent des investisseurs.
La Cour suprême a accordé une libération sous caution à Bhardwaj en avril 2019 et a interdit à l'ED de toute action coercitive contre l'accusé. Cependant, vendredi dernier (25), la Haute Cour a entendu une requête de l'un des inculpés Ajay Bhardwaj, également frère d'Amit Bhardwaj, pour que les charges retenues contre lui soient abandonnées.
Le procureur général supplémentaire Aishwarya Bhati s'est opposé au rejet des accusations portées contre Bhardwaj et a déclaré au tribunal que l'affaire concernait 87 XNUMX bitcoins et que l'accusé ne coopérait pas à l'enquête. Malgré la délivrance d'une assignation à comparaître, l'accusé ne s'est pas présenté devant l'agence pour aider à l'enquête, a-t-elle déclaré au tribunal.
C'est alors que le juge Surya Kant a demandé une définition de la légalité ou non des crypto-monnaies, car en l'absence d'un cadre juridique clair, les affaires impliquant des crypto-monnaies sont traitées en vertu de lois différentes. Par exemple, l'affaire GainBitcoin contre la famille Bhardwaj fait l'objet d'une enquête en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
Il convient de rappeler qu'en 2018, la banque centrale de l'Inde, la Reserve Bank of India (RBI), a interdit les crypto-monnaies, demandant aux banques de ne pas effectuer de services bancaires pour les transactions en crypto-monnaie. Cependant, la Cour suprême de l'Inde a annulé l'ordonnance RBI au début de 2020 car jusque-là, aucune loi ne les aurait rendues illégales.
