Changpeng « CZ » Zhao, fondateur de la célèbre bourse Binance, a décidé de se retirer de son poste de PDG. Cette décision fait partie d'un superbe règlement de 4 milliards de dollars conclu entre Binance, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), excluant la participation de la Securities and Exchange Commission (SEC).
L'accord implique que Zhao reconnaîtra sa responsabilité dans les accusations de lutte contre le blanchiment d'argent portées par le DOJ. Son plaidoyer de culpabilité devrait être officialisé devant le tribunal fédéral de Seattle lors d'une audience mardi après-midi, un événement rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal.
Selon des informations judiciaires, la société a été accusée d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans la licence appropriée, ainsi que de faire face à des allégations de fraude et de violation de la loi internationale sur les pouvoirs économiques d'urgence. Ces événements placent Binance et son PDG, Changpeng Zhao (CZ), sous étroite surveillance.
Les procureurs chargés de l'affaire ont révélé que CZ a accepté la recommandation du tribunal de payer une amende substantielle. Le chiffre convenu était de 50 millions de dollars, un montant qui sera pris en compte dans le total des paiements à effectuer à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.
De plus, il a été révélé que Binance avait accepté de payer une amende encore plus lourde, évaluée à environ 1,81 milliard de dollars. Cette amende, selon les procureurs, doit être payée par la bourse dans les 15 mois suivant la réception de la notification officielle.
Dans une autre annonce, les procureurs ont déclaré que Binance s'était conformé à une ordonnance de saisie totalisant 2,51 milliards de dollars. Ce montant représente l’un des plus importants dans le cadre des sanctions financières dans le secteur des cryptomonnaies.
À ce jour, aucun commentaire officiel n'a été publié par le Binance, DOJ, CFTC ou SEC.
En juin, la SEC a accusé Binance et son fondateur d'exploiter une bourse non enregistrée et d'avoir induit ses investisseurs en erreur. Ces accusations concernent Sigma Chain, un fonds basé en Suisse également détenu par Zhao, accusé d'avoir gonflé artificiellement le volume des échanges sur la plateforme nord-américaine de Binance. Gary Gensler, président de la SEC, a qualifié ces pratiques de réseau complexe de tromperie et d'évasion légale.
Ce n’était pas la seule accusation à laquelle Binance était confrontée. La CFTC avait précédemment accusé la bourse d'offrir des dérivés de crypto-monnaie, tels que des contrats à terme et des options, aux citoyens américains sans enregistrement approprié.
Récemment, Bloomberg rapporté que Binance était sur le point de conclure un règlement de 4 milliards de dollars avec le ministère de la Justice, visant à mettre fin à une enquête qui a débuté en 2018. Reuters a ajouté, rapportant que, fin 2020, les procureurs fédéraux ont demandé à Binance de fournir des fichiers et des communications liés à ses clients en les États Unis.
Au moment de la publication, le prix de la BNB était coté à 239,27 USD, en baisse de 6,7 % au cours des dernières 24 heures.
