Dans le cadre d'une opération importante, les autorités fédérales américaines ont arrêté Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les fondateurs de Samourai Wallet, pour blanchiment d'argent via un service de mixage Bitcoin.
L'acte d'accusation, déposé par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York, allègue que le service qu'ils exploitaient était responsable du traitement de plus de 2 milliards de dollars de transactions illicites, dont plus de 100 millions de dollars provenant d'activités illégales sur le dark web.
La plateforme Samourai, connue pour promouvoir la confidentialité de ses transactions, est décrite par les autorités comme un « refuge virtuel » pour les criminels intéressés à cacher des fonds illicites. Avec l'arrestation des cofondateurs et la saisie du serveur et du domaine web, le site Samourai affiche désormais un message de confiscation.
Malheureusement, ils proposent l'une des meilleures séries éducatives sur le traçage BTC sur YouTube et exploitent des biens publics tels que OXT.
– ZachXBT (@zachxbt) 24 avril 2024
Le mélangeur de crypto-monnaie est un outil qui cherche à masquer l’origine et la destination des transactions, ce qui rend plus difficile le suivi par les entités de réglementation. « Les auteurs de menaces utilisent la technologie pour échapper à la détection des forces de l'ordre et créer des environnements propices aux activités criminelles », a déclaré James Smith, directeur adjoint du FBI.
Les actes d’accusation précisent que même si les accusés présentaient Samourai comme un service de « confidentialité », ils étaient conscients de son utilisation prédominante pour le blanchiment d’argent à grande échelle et l’évasion des sanctions. "En fait, comme les accusés l'avaient prévu et le savaient bien, une partie substantielle des fonds traités par Samourai étaient des produits du crime transmis par Samourai à des fins de dissimulation", précise le document d'accusation.
La réaction à cette arrestation n’a pas tardé à émerger. Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain en exil, a critiqué l'action du ministère de la Justice via Twitter, affirmant que la confidentialité financière devrait être une norme et non une exception. D’autres utilisateurs ont déploré la perte d’un service qui, en plus de promouvoir la confidentialité, proposait des ressources pédagogiques sur le suivi des Bitcoins.
Le précédent pour des actions similaires a été créé en 2022, lorsque Tornado Cash, un autre service de mixage, a été interdit par le département du Trésor américain en raison d'allégations selon lesquelles il s'agissait d'un outil de blanchiment d'argent sale.
