Tigran Gambaryan, un responsable des échanges Binance qui a été détenu dans Nigeria, a récemment plaidé non coupable de quatre chefs d'accusation de blanchiment d'argent dans le pays. Selon l'agence de Selon la Gazette populaire, Gambaryan a déclaré son innocence lors d'une audience tenue le 8 avril.
Le gouvernement nigérian a déposé des accusations de blanchiment d'argent contre Tigran Gambaryan auprès de la Haute Cour fédérale, division d'Abuja.
En se défendant contre les accusations portées à l'audience, le dirigeant de l'entreprise Binance a souligné qu'il ne devrait pas être tenu responsable des activités de l'entreprise dans le pays, puisqu'il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les opérations commerciales de Binance.
Selon la publication, le juge Emeka Nwite a déclaré que le refus de Gambaryan d'être informé des accusations portées contre Nadeem Anjarwalla, un autre dirigeant de Binance qui a été détenu au Nigeria mais qui a réussi à s'évader le mois dernier, n'est pas durable.
Nadeem Anjarwalla a réussi à éviter d'être arrêté au Nigeria grâce à un faux passeport. Cet événement n’est que la pointe de l’iceberg dans une controverse beaucoup plus vaste entourant la plateforme d’échange de crypto-monnaie alors qu’elle fait l’objet d’accusations criminelles de la part du gouvernement nigérian. L'accusation est grave : l'évasion fiscale. Et tout cela se déroule dans le contexte de la Haute Cour fédérale d’Abuja, où des procédures judiciaires sont déjà en cours.
Sur une note divulgué, le 3 avril, Binance a déclaré qu'elle "demande respectueusement que Tigran Gambaryan, qui n'a aucun pouvoir de décision dans l'entreprise, ne soit pas tenu pour responsable pendant que les discussions en cours sont en cours entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian".
Rappelez-vous que le Le gouvernement fédéral du Nigeria a accusé Binance d'évasion fiscale, le 25 mars, à la Cour supérieure du pays. Selon les accusations du Federal Revenue Service du Nigeria incluses dans la procédure, quatre accusations d'évasion fiscale sont portées contre la plateforme, à savoir : non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, non-paiement de l'impôt sur le revenu, non-soumission des déclarations fiscales. , ainsi que la complicité pour aider les clients à éviter les impôts via la plateforme.
