Dans un autre chapitre de procédures judiciaires dans l'industrie de la crypto-monnaie aux États-Unis, le ministère de la Justice (DOJ) a récemment demandé qu'une peine de trois ans soit prononcée contre le fondateur de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, Binance, Changpeng Zhao (CZ).
Un mémorandum de condamnation, daté du 24 avril, souligne que CZ pourrait être condamné à une peine de trois ans, soit 36 mois de prison. En novembre 2023, dans le cadre d'un règlement de 4,3 milliards de dollars, il a démissionné de son poste de PDG de Binance et a plaidé coupable d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent du pays.
Les procureurs chargés de l'affaire ont expliqué que la longue peine était justifiée lors de l'analyse des crimes présumés de CZ, qui, selon eux, incluent : l'omission de signaler plus de 100.000 XNUMX transactions suspectes avec des groupes terroristes, dont le Hamas, Al-Qaïda et l'Etat islamique, ainsi que la vente de matériels pédophiles et les transactions de rançongiciels.
« Une peine de prison de 36 mois (…) refléterait la gravité de l’infraction, favoriserait le respect de la loi, aurait un effet dissuasif adéquat et serait suffisante, mais pas plus que nécessaire, pour atteindre les objectifs de la peine. (…) Compte tenu de l'ampleur de la violation intentionnelle de la loi américaine par Zhao et de ses conséquences, une peine de 36 mois, conformément aux lignes directrices ci-dessus, est justifiée », lit-on dans le communiqué. document.
Peu de temps après que le DOJ ait présenté le document, la défense de CZ a présenté son propre mémorandum de détermination de la peine, dans lequel elle a souligné :
« Aucun accusé dans une affaire similaire à celle de la BSA n’a été condamné à la prison. M. Zhao ne devrait pas être le premier. Compte tenu de la nécessité d'éviter des disparités injustifiées en matière de peines, de l'extraordinaire acceptation de ses responsabilités par M. Zhao, de sa longue histoire de philanthropie et de service communautaire, des cinq mois et demi qu'il a passés loin de sa famille depuis qu'il a plaidé coupable et des conséquences collatérales de sa condamnation. , M. Zhao demande respectueusement que le tribunal le condamne à la probation », déclaré.
Il convient de rappeler qu'en février, le Binance a résolu le litige en payant l'amende. A Binance, un géant du secteur des cryptomonnaies, a finalisé un règlement juridique en déboursant une somme impressionnante de 4,3 milliards de dollars. Cette valeur constitue une étape importante dans les mesures d'exécution financière, suite à l'approbation du juge fédéral Richard Jones.
Le règlement comprenait une amende pénale de 1,8 million de dollars et des confiscations supplémentaires de 2,5 millions de dollars pour défaut de diligence raisonnable. Selon les informations de Reuters, Binance a été critiquée pour l'absence d'un système anti-blanchiment d'argent (AML) robuste, facilitant l'utilisation de ses services dans des activités illicites, notamment le blanchiment d'argent, les ransomwares et les transactions sur le darknet, entre autres.
