Le fondateur de BitConnect, un échange de crypto-monnaie, Satish Kumbhani, a été accusé d'avoir prétendument fraudé des investisseurs dans le monde et d'avoir fraudé environ 2,4 milliards de dollars de crypto-monnaies.
Selon les informations du ministère américain de la Justice (DOJ), un grand jury fédéral de San Diego a spécifiquement accusé Kumbhani d'avoir orchestré le système pyramidal présumé par le biais du «programme de prêt» BitConnect.
BitConnect fonctionnait comme un système pyramidal, payant les anciens investisseurs BitConnect avec l'argent des investisseurs ultérieurs. Au total, Kumbhani et ses conspirateurs ont obtenu environ 2,4 milliards de dollars d'investisseurs », lit-on dans l'acte d'accusation.
En 2017, BitConnect (BCC) a enregistré un niveau record de 463,31 $ en prix de négociation, qui, selon le DOJ, a atteint une capitalisation boursière maximale de 3,4 milliards de dollars. Cependant, les prix ont commencé à baisser, causant d'énormes pertes aux investisseurs.
Kumbhani, qui réside dans le Gujarat, en Inde, a promis aux investisseurs qu'il générerait des bénéfices substantiels et des rendements garantis dans le cadre du « programme de prêts » de BitConnect. L'acte d'accusation allègue que Kumbhani a utilisé des fonds de nouveaux investisseurs pour rembourser partiellement les anciens jusqu'à la fin abrupte du programme, ce qui revient à exploiter un système pyramidal classique.
Le DOJ a en outre affirmé que Kumbhani et ses copains avaient falsifié la demande du marché via BitConnect. Les investissements qui en ont résulté auraient été cachés et transférés via le groupe de portefeuilles de crypto-monnaie de BitConnect et divers échanges internationaux de crypto-monnaie.
Le premier indice sur le chiffre de Kumbhani est venu aux enquêteurs en septembre de l'année dernière, lorsque l'ancien promoteur de BitConnect, Glenn Arcaro, a plaidé coupable à des accusations de fraude liées à son rôle dans la plate-forme d'échange de devises et de prêt de crypto-monnaies, aujourd'hui disparue.
L'acte d'accusation allègue également que Kumbhani a éludé la réglementation américaine en ne s'inscrivant pas auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), comme l'exige la loi sur le secret bancaire.
L'affaire va maintenant faire l'objet d'une enquête du FBI et, s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Kumbhani pourrait encourir jusqu'à 70 ans de prison. Le DOJ a également conseillé à tous les investisseurs de BitConnect de s'inscrire en tant que victimes potentielles.
