BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Golpistas usaram nome do Comitê Trump-Vance
- FBI rastreia e apreende criptomoedas com ajuda da Tether
- DOJ busca recuperar USDT em golpe de e-mail empresarial
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) entrou com um pedido formal para recuperar 40.353 USDT em Ethereum, apreendidos pelo FBI, que teriam sido obtidos por meio de um esquema fraudulento. Segundo a denúncia, golpistas se passaram pelo Comitê Inaugural Trump-Vance para enganar um doador e desviaram um total de US$ 250.300 em criptomoedas.
United States Seeks Recovery of $40,300 in Cryptoscheme that Impersonated Trump-Vance Inaugural Committee
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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 2, 2025
De acordo com o processo, o golpe foi realizado por meio de um ataque de comprometimento de e-mail comercial (BEC). Em 24 de dezembro de 2024, um fraudador localizado na Nigéria enviou e-mails a partir de um endereço falsificado — trocando a letra “i” por um “l” minúsculo no domínio — se passando por Steve Witkoff, copresidente do comitê inaugural de Donald Trump e J.D. Vance. O remetente solicitava a transferência de fundos para uma carteira de criptomoedas que terminava em 58c52.
A vítima, acreditando que o pedido era legítimo, transferiu os fundos dois dias depois. A análise on-chain permitiu ao FBI rastrear parte do valor, com apoio técnico da Tether, resultando na apreensão dos 40.353 USDT agora em processo de confisco civil.
A procuradora dos EUA, Jeanine Pirro, alertou: “Todos os doadores devem verificar duas ou três vezes se estão enviando criptomoedas ao destinatário pretendido. Pode ser extremamente difícil para as autoridades recuperarem fundos perdidos devido à natureza extremamente complexa do blockchain”.
O FBI também reforçou o alerta sobre fraudes de identidade. Steven J. Jensen, diretor assistente responsável pelo escritório de Washington, comentou: “Revise cuidadosamente endereços de e-mail, URLs de sites e a ortografia de todas as mensagens que receber. Os golpistas usam pequenas alterações para enganar e ganhar confiança”.
O DOJ recomenda que qualquer pessoa que suspeite ter sido vítima de golpes com criptomoedas ou crimes digitais relate o caso ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI. Em operações recentes, o Departamento já reconheceu a colaboração da Tether e da Coinbase na apreensão de US$ 225 milhões em ativos digitais vinculados a fraudes anteriores.
