S novými zákony, Evropa tvrdne předpisy pro kryptoměnový průmysl. Ve společném prohlášení z 24. dubna Evropský parlament zdůraznil, že poskytovatelé služeb kryptografických aktiv (CASP) se sídlem v Evropě budou muset zavést přísné postupy Poznej svého zákazníka (KYC) v boji proti praní špinavých peněz po pozitivním signálu pro nový boj proti špinavým penězům. Předpisy o praní prádla (AMLR).
Evropský parlament ve svém oficiálním prohlášení zdůraznil:
„Nové zákony zahrnují vylepšená opatření due diligence a kontroly identity zákazníků, po kterých musí takzvané povinné osoby (např. banky, správci aktiv a krypto aktiv nebo realitní a virtuální agenti) hlásit podezřelou aktivitu finančním zpravodajským jednotkám a dalším příslušným orgánům. .“
Navíc nové legislativa zahrnuje také odvětví, která nejsou finanční, ale která jsou náchylná k praní špinavých peněz nebo financování terorismu, jako jsou hazardní hry a sportovní kluby. „Evropský parlament přijal balíček zákonů, které posilují soubor nástrojů EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Evropská unie přijímá přísná opatření proti anonymním transakcím s kryptoměnami
V rámci významného kroku v oblasti finanční regulace dal Evropský parlament na konci března zelenou sérii opatření zaměřená na boj proti praní peněz a financování terorismu. Ústředním bodem této legislativy je zákaz anonymních transakcí s kryptoměnami prostřednictvím hostovaných kryptopeněženek, což je krok, který představuje významný posun v operacích s digitálními měnami v rámci Evropské unie.
S cílem posílit zákony proti praní špinavých peněz (AML) nový soubor pravidel ukládá přísná omezení anonymních plateb, omezuje hotovostní transakce na 3.000 10.000 EUR a zcela zakazuje platby nad XNUMX XNUMX EUR v komerčním kontextu. Toto rozhodnutí se přímo dotýká depozitních peněženek poskytovaných třetími stranami, jako jsou centralizované burzy kryptoměn, které nyní budou pod přísnější kontrolou.
