Ve vývoji, který upoutal pozornost investorů a nadšenců kryptoměnového trhu po celém světě, se KuCoin, jedna z největších kryptoměnových platforem, spolu se dvěma jejími zakladateli ocitají v oku bouře.
V úterý ministerstvo spravedlnosti USA spuštěna vysoká obvinění proti společnosti a jejím zakladatelům za údajné spiknutí za účelem porušení zákona o bankovním tajemství tím, že zapomněli zavést adekvátní program proti praní špinavých peněz. Tato akce by prostřednictvím své platformy usnadnila operace praní špinavých peněz a teroristické aktivity.
Damian Williams, americký právník, zdůraznil vážnost situace a uvedl: „Jak bylo uvedeno, obžalovaní tím, že nezavedli ani základní politiku proti praní špinavých peněz, umožnili společnosti KuCoin působit ve stínu finančních trhů a být využíván jako útočiště. za nezákonné praní špinavých peněz, přičemž KuCoin obdržel přes 5 miliard dolarů a poslal přes 4 miliardy dolarů v podezřelých a kriminálních prostředcích.“
Zakladatelé KuCoinu Chun Gan a Ke Tang, čínští státní příslušníci, jsou v současné době na útěku. Byli obviněni spolu s několika subjekty spojenými se společností, včetně Flashdot Limited, Peken Global Limited a Phoenixfin Private Limited. Obžaloba také odhalila, že KuCoin provozoval nelicencovaný obchod s převody peněz a aktivně vyhledával zákazníky v USA pro své spotové a termínové operace, aniž by se řádně registroval, jak to vyžadují americké regulační úřady.
„Odhalování údajného mnohamiliardového zločinného spiknutí,“ jak uvedl zvláštní agent HSI pověřený Darrenem McCormackem, obžaloba zdůrazňuje obvinění, že KuCoin nezavedl účinný program „poznej své zákazníky“ (KYC) do července 2023, a to pouze pro nové zákazníky a zanechává mezeru pro staré zákazníky.
Důsledky těchto obvinění brzy zasáhly trh, přičemž hodnota akcií KuCoin (KCS) zaznamenala drastický pokles. Během několika hodin od oznámení KCS zaznamenala pokles o více než 12 % na 12,65 USD, což je nejnáročnější den pro minci od prosince 2023. Tato událost zpochybňuje odolnost mince vůči exponenciálnímu klouzavému průměru za posledních 55 dní. klíčový ukazatel pro investory.
