Podle oznámeny Společnost Yellow Tune Technologies, zákazník indické entity Flipvolt Vauld, byla nedávno přezkoumána indickou výkonnou radou.
Flipvolt, právnická osoba společnosti Vauld v Indii, nechala zmrazit aktiva ve výši 3,7 miliardy indických rupií ve výši 46 milionů dolarů. Indické úřady tvrdí, že společnost pomohla klientovi prát výnosy z trestné činnosti.
V důsledku jejich zjištění vládní úřad zmrazil bankovní zůstatky společnosti Flipvolt, zůstatky platební brány a zůstatky v kryptoměnách. Tato politika se vztahuje na aktiva v hodnotě 3,7 miliardy indických rupií (47 milionů USD).
Board of Enforcement říká, že Flipvolt byl zapojen do praní špinavých peněz, protože 23 nebankovních finančních společností uložilo výše uvedená aktiva do peněženek Flipvolt držených klientem známým jako Yellow Tune Technologies.
Indickým úřadům se nepodařilo najít operátory Yellow Tune Technologies. Během vyšetřování však zjistili, že Yellow Tune je fiktivní společnost sloučená do dvou čínských občanů známých pouze jako Alex a Kaldi. Majetek zapojený do transakcí Yellow Tune nebyl „nic jiného než výnosy z trestné činnosti pocházející z predátorských úvěrových praktik,“ uvádí Board of Enforcement.
Není jasné, zda vývoj z tohoto týdne souvisí s předchozí insolvencí Vauldu. Vauld zpočátku jako důvod k pozastavení výběru uživatelů uvedl finanční potíže s partnery, ale v té době konkrétně nezmínil Yellow Tune.
