Binance, jedné z největších světových kryptoměnových směnáren, a jejímu bývalému generálnímu řediteli Changpeng Zhao, známému jako CZ, bylo nařízeno zaplatit pokuty v celkové výši více než 2,7 miliardy dolarů. Toto rozhodnutí přišlo po intenzivní žalobě podané americkou Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC), která je obvinila z účasti na praní špinavých peněz.
V tomto rozhodnutí sehrál zásadní roli americký okresní soud pro severní okres Illinois, který schválil urovnání mezi CFTC a Binance. Podle podmínek této smlouvy, Binance bylo nařízeno zaplatit CFTC 1,35 miliardy dolarů na poplatcích za nelegální transakce a další pokutu 1,35 miliardy dolarů. Tato masivní platba je odrazem přísnosti, s jakou regulační orgány přistupují k porušování práv v kryptoměnovém prostoru.
Kromě Binance byl individuálně penalizován také Changpeng Zhao, charismatický bývalý generální ředitel společnosti. Souhlasil se zaplacením pokuty 150 milionů dolarů kvůli obvinění z jeho přímé účasti na schématu praní špinavých peněz. Tato epizoda je zvláště pozoruhodná vzhledem k vlivu a postavení Zhaa v kryptosvětě.
Samuel Lim, bývalý ředitel pro dodržování předpisů ve společnosti Binance, byl také obviněn a potrestán pokutou 1,5 milionu USD. Jeho trest je spojen s obviněním z napomáhání porušování Binance a pokusu obejít zákonné požadavky USA.
V dramatickém obratu událostí se Binance a Zhao přiznaly k porušení pravidel proti praní špinavých peněz. Toto přiznání vyvrcholilo vyrovnáním 4,3 miliardy dolarů s CFTC. Po tomto vývoji Zhao rezignoval na svou roli generálního ředitele a svým nástupcem jmenoval Richarda Tenga, bývalého globálního ředitele regionálních trhů ve společnosti Binance.
Vzhledem k těmto okolnostem se objevily spekulace o možném trestu odnětí svobody pro Zhao, který by mohl dosáhnout 10 let. Jeho plány na návrat do Spojených arabských emirátů však narušil soudní případ, který ho klasifikoval jako potenciální riziko letu.
John Reed Stark, bývalý úředník Komise pro cenné papíry a burzu (SEK), komentoval situaci ve svém příspěvku na X a zdůraznil, že „obhajoba tvrdí, že pan Zhao čelí pouze ‚krátkému‘ trestu a nemá motivaci uprchnout.“
