Changpeng Zhao, lépe známý jako „CZ“, zakladatel Binance, největší světové burzy kryptoměn, čelí ve Spojených státech právním omezením. Okresní soudce Richard Jones, spojený s ministerstvem spravedlnosti USA, žádost CZ zamítl opustit zemi a vrátit se do Abu Dhabi, kde žije jeho rodina. CZ požádala o povolení vycestovat před soudem, ale soudce Jones žádost zamítl s odkazem na obavy z možného letu před vynesením rozsudku.
Rozhodnutí vychází z argumentů státních zástupců, že CZ neposkytla dostatečné záruky proti možnosti útěku. Navzdory tomu souhlasil s kaucí 175 milionů dolarů. Soudce Jones v soudním dokumentu uvedl, že ačkoli je výše kauce značná, majetek, který ji tvoří, je z velké části mimo dosah americké vlády.
Amazon Prime Gaming a 'Champions Ascension' se spojily a nabídly bezplatné herní položky NFT
Obavy z praní špinavých peněz a útěku vedou k rozhodnutí soudu
Případ proti CZ a Binance se zaměřuje na obvinění amerického ministerstva spravedlnosti, že burza nedokázala zavést adekvátní opatření proti praní špinavých peněz. Obžaloba konkrétně uvádí nedostatečnou přísnost kontrol „poznej svého zákazníka“ (KYC) a dalších kontrol. To umožnilo transakcím spojeným s Hamasem využívat platformu k praní špinavých peněz z nezákonných aktivit. Na Binance se tak sčítá více než 100.000 XNUMX nelegálních transakcí.
Právníci ministerstva spravedlnosti argumentují, že vzhledem k rozsahu případu a finanční situaci ČR by za normálních okolností byl zadržen obžalovaný miliardář, kterému hrozí vězení v zemi, která své občany nevydává do USA.
USA navrhují zákon omezující používání kryptoměn při financování terorismu
Případ zdůrazňuje závažnost obvinění z kryptoměny a praní špinavých peněz
CZ nyní musí zůstat ve Spojených státech, dokud nebude vynesen rozsudek. Proto mu budou hrozit necelé dva roky vězení, až počátkem příštího roku předstoupí před soudce Jonese. Tato situace zdůrazňuje přísnost amerických soudních orgánů ve vysoce relevantních případech týkajících se kryptoměn a praní špinavých peněz.
