Tigran Gambaryan, výkonný ředitel burzy Binance který byl zadržen v Nigérie, nedávno prohlásil, že je nevinný ve čtyřech případech praní špinavých peněz v zemi. Podle agentury de Místní zpravodaj Peoples Gazette, Gambaryan prohlásil svou nevinu na soudním jednání konaném 8. dubna.
Nigerijská vláda podala obvinění z praní špinavých peněz proti Tigranu Gambaryanovi u federálního vrchního soudu v divizi Abuja.
Při bránění se proti obviněním na jednání jednatel společnosti Binance zdůraznil, že by neměl nést odpovědnost za aktivity společnosti v zemi, protože nemá pravomoc rozhodovat o obchodních operacích Binance.
Podle publikace soudce Emeka Nwite uvedl, že Gambaryanovo odmítnutí být informován ohledně obvinění proti Nadeemu Anjarwallovi, dalšímu manažerovi Binance, který byl zadržen v Nigérii, ale minulý měsíc se mu podařilo uprchnout z vazby, není udržitelné.
Nadeem Anjarwalla se podařilo vyhnout zatčení v Nigérii pomocí falešného pasu. Tato událost je jen špičkou ledovce v mnohem větší kontroverzi kolem platformy pro výměnu kryptoměn, protože čelí obvinění ze strany nigerijské vlády. Obvinění je vážné: daňové úniky. A to vše se odehrává na pozadí federálního vrchního soudu v Abuji, kde již probíhají soudní řízení.
Na poznámku zveřejněny3. dubna Binance prohlásila, že „s úctou žádá, aby Tigran Gambaryan, který nemá ve společnosti žádnou rozhodovací pravomoc, nenesl odpovědnost, zatímco probíhají současné diskuse mezi Binance a nigerijskými vládními úředníky.“
Stojí za to připomenout, že Nigérijská federální vláda obvinila Binance z daňových úniků, 25. března u vrchního soudu v zemi. Podle obvinění Federální daňové služby Nigérie zahrnutých do procesu jsou proti platformě vznesena čtyři obvinění z daňových úniků, a to: nezaplacení daně z přidané hodnoty, nezaplacení daně z příjmu, nepodání daňového přiznání , a také spoluúčast pomoci zákazníkům vyhnout se daním prostřednictvím platformy.
