Komise pro cenné papíry a burzu (CVM) Brasil oznámila seznam zemí, které představují vysoké riziko pro globální finanční systém, podle zprávy Finanční akční skupiny proti praní špinavých peněz a financování terorismu (GAFI/FATF).
Na seznamu, tři země nabízejí více rizik, jsou to: Severní Korea, Írán a Myanmar. Díky tomu mohou federativní jednotky přijímat volání s uplatněním restriktivních opatření ze strany subjektu.
„Komise pro cenné papíry a burzu (CVM) vydává zprávu CVM 2/23: GAFI/FATF Communication, která se zabývá komunikací Finanční akční skupiny proti praní špinavých peněz a financování terorismu týkající se zemí a jurisdikcí, které podle s. mají strategické nedostatky v prevenci tohoto druhu trestné činnosti,“ uvedl v poznámce.
As vysoce rizikové jurisdikce mají významné strategické nedostatky v režimu boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení.
„FATF vyzývá všechny své členy a radí všem jurisdikcím, aby uplatňovaly opatření posílené náležité péče, a v nejzávažnějších případech jsou země vyzývány k uplatnění protiopatření na ochranu mezinárodního finančního systému před riziky praní špinavých peněz, terorismu a šíření zbraní. hromadného ničení (LD/FT/FP) v současnosti vycházející z této země“.
podle oznámeny, jurisdikcemi se strategickými nedostatky jsou: Albánie; Barbados; Burkina Faso; Kamerun; Kajmanské ostrovy; Chorvatsko; Demokratická republika Kongo; Gibraltar; Haiti; Jamaica; Jordán; Mali; Mosambik; Nigérie; Panama; Filipíny; Senegal; Jižní Afrika; Jižní Súdán; Sýrie; Tanzanie; Türkiye; Uganda; Spojené arabské emiráty; Vietnam; Jemen.
