V rámci významného vývoje na kryptoměnové scéně pro CZ americký okresní soudce potvrdil dohodu o vině a trestu týkající se kryptoměnového giganta Binance, jeho bývalého generálního ředitele Changpenga Zhaa a amerického ministerstva spravedlnosti. Tento případ představuje klíčový moment v regulaci operací s kryptoměnami v celosvětovém měřítku.
Vyrovnání pramení z vážných obvinění. A Binance, známá tím, že provozuje Binance.com, největší světovou kryptoměnovou burzu, přiznala porušení zákona o bankovním tajemství (BSA), včetně selhání registrace jako převodce peněz a porušení zákona o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (IEEPA). Toto přiznání viny je spojeno s velkou finanční zátěží, protože Binance souhlasí, že zaplatí více než 4 miliardy dolarů za vyřešení nevyřešených problémů.
Changpeng Zhao, vlivný zakladatel a bývalý generální ředitel Binance, se také ocitl v právních potížích. Zhao uznal, že nezavedl účinný program proti praní špinavých peněz (AML) v rozporu s BSA, a rezignoval na svůj post generálního ředitele, což je ve světě kryptoměn překvapivý krok.
Podle soudních dokumentů Binance, založená v roce 2017, přiznala, že upřednostnila růst a zisky před dodržováním amerických zákonů. Její strategie přitahování zákazníků s velkým objemem, zejména z USA, přinesla rychlý růst a upevnila Binance jako největší kryptoměnovou burzu na světě.
Tento scénář přitáhl regulační pozornost, protože významná přítomnost amerických zákazníků vyžadovala, aby se Binance zaregistrovala u FinCEN jako společnost poskytující finanční služby a zavedla robustní program AML. Tento program by měl být navržen tak, aby zabránil používání Binance při praní špinavých peněz, jak je stanoveno předpisy USA.
Tento případ zdůrazňuje důležitost toho, aby kryptoměnové společnosti přísně dodržovaly finanční zákony a předpisy proti praní špinavých peněz, zejména když působí v jurisdikcích s přísnými finančními předpisy, jako jsou Spojené státy americké.
