V rámci významné operace zadržely americké federální úřady Keonne Rodriguez a William Lonergan Hill, zakladatele Samourai Wallet, na základě obvinění z praní špinavých peněz prostřednictvím služby pro míchání bitcoinů.
Obžaloba, podaná Úřadem amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku, tvrdí, že služba, kterou provozovali, byla zodpovědná za zpracování více než 2 miliard USD v nezákonných transakcích, včetně více než 100 milionů USD z nelegálních aktivit na temném webu.
Platforma Samourai, známá prosazováním soukromí svých transakcí, je úřady popisována jako „virtuální útočiště“ pro zločince, kteří mají zájem skrývat nezákonné finanční prostředky. Po zatčení spoluzakladatelů a zabavení serveru a webové domény se na webu Samourai nyní zobrazuje zpráva o konfiskaci.
Je nešťastné vidět, protože mají jednu z nejlepších vzdělávacích sérií o sledování BTC na YouTube + provozují veřejné statky, jako je OXT
— ZachXBT (@zachxbt) 24. dubna 2024
Směšovač kryptoměn je nástroj, který se snaží zamlžit původ a cíl transakcí, čímž je sledování regulačními subjekty náročnější. „Aktéři hrozeb používají technologii k tomu, aby se vyhnuli odhalení činnými v trestním řízení a vytvořili prostředí zralé pro kriminální aktivity,“ řekl James Smith, asistent ředitele FBI.
Obžaloby uvádějí, že zatímco obžalovaní propagovali Samourai jako „soukromou“ službu, byli si vědomi jejího převládajícího využití k praní špinavých peněz a obcházení sankcí ve velkém měřítku. "Ve skutečnosti, jak obžalovaní zamýšleli a dobře věděli, podstatná část finančních prostředků, které Samourai zpracoval, byly výnosy z trestné činnosti, které Samourai předal za účelem utajení," objasňuje dokument o obvinění.
Reakce na zatčení na sebe nenechala dlouho čekat. Edward Snowden, americký whistleblower v exilu, kritizoval postup ministerstva spravedlnosti prostřednictvím Twitteru a tvrdil, že finanční soukromí by mělo být standardem, nikoli výjimkou. Jiní uživatelé si stěžovali na ztrátu služby, která kromě podpory soukromí nabízela vzdělávací zdroje o sledování bitcoinů.
Precedens pro podobné akce vznikl v roce 2022, kdy byla Tornado Cash, další mixážní služba, zakázána americkým ministerstvem financí kvůli obvinění, že jde o nástroj k praní špinavých peněz.
