BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Autoridades coreanas reprimem lavagem com criptomoedas
- Esquema usava câmbio ilegal e contas bancárias locais
- Fiscalização reforça controle sobre mercado cripto sul-coreano
As autoridades alfandegárias da Coreia do Sul anunciaram o desmantelamento de um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de US$ 102 milhões por meio de criptomoedas e do sistema bancário doméstico. A ação reforça a intensificação da fiscalização cambial no país em meio a crescentes discrepâncias nos fluxos financeiros internacionais.
De acordo com o Serviço Alfandegário da Coreia (KCS), investigadores encaminharam três pessoas ao Ministério Público por suspeita de violação da Lei de Transações Cambiais. Segundo as autoridades, o grupo teria operado entre setembro de 2021 e junho de 2025, movimentando aproximadamente 148,9 bilhões de won sob a aparência de despesas legítimas, como pagamentos de mensalidades escolares e procedimentos médicos.
As investigações indicam que os suspeitos utilizaram criptomoedas como peça central do esquema. O método envolveria a compra de criptos em diferentes jurisdições, seguida da transferência para carteiras digitais na Coreia do Sul. Na sequência, os ativos seriam convertidos em moeda local e distribuídos por diversas contas bancárias sul-coreanas, dificultando o rastreamento da origem dos recursos.
A repressão ocorre poucos dias após o KCS anunciar “inspeções intensivas” ao longo de todo o ano, com foco em operações clandestinas de câmbio consideradas uma ameaça à estabilidade da taxa de câmbio. As autoridades afirmam que a medida responde a um aumento expressivo de inconsistências entre valores comerciais declarados e receitas efetivamente recebidas pelos bancos.
Em comunicado recente, a alfândega informou que a diferença entre os valores registrados nas transações comerciais e os montantes declarados chegou a cerca de US$ 290 bilhões em 2025, o maior nível observado nos últimos cinco anos. O dado ampliou as preocupações oficiais com a saída irregular de capitais e práticas de lavagem de dinheiro.
Uma inspeção separada realizada em 2025, direcionada a um setor específico, apontou que 97% das empresas analisadas estavam envolvidas em transações ilícitas. O montante total dessas operações teria alcançado 2,2 trilhões de won, segundo o KCS.
O caso também chama atenção para a dimensão do mercado de criptomoedas no país. Dados da Comissão de Serviços Financeiros mostram que a capitalização de mercado de criptos na Coreia do Sul atingiu 95 trilhões de won em junho de 2025, com volume médio diário de negociação de US$ 4,35 bilhões. Esse crescimento amplia a relevância do setor, ao mesmo tempo em que reforça o foco regulatório sobre usos indevidos das criptomoedas.
