BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Bithumb sofre suspensão parcial por falhas em AML
- Coreia do Sul investiga exchange por violações regulatórias
- CEO da Bithumb enfrenta medidas disciplinares
A corretora de criptomoedas Bithumb, uma das maiores plataformas de negociação da Coreia do Sul, recebeu uma notificação de suspensão parcial de seis meses emitida pela Unidade de Inteligência Financeira do país. A medida foi aplicada após autoridades identificarem violações nas obrigações de combate à lavagem de dinheiro, conforme reportado por veículos locais nesta segunda-feira.
Segundo o relatório divulgado, a decisão também inclui medidas disciplinares direcionadas ao CEO da empresa. A sanção ocorre em meio a um ambiente regulatório mais rigoroso para plataformas de criptomoedas na Coreia do Sul, onde autoridades têm intensificado a fiscalização sobre práticas de conformidade e gestão de risco.
O comunicado aponta que a Bithumb teria conduzido negociações com operadores estrangeiros de ativos virtuais que não estavam devidamente registrados no país. Além disso, reguladores destacaram falhas nos processos de verificação de clientes e na aplicação de procedimentos de diligência obrigatórios.
De acordo com o documento, as “negociações da Bithumb com operadores de ativos virtuais estrangeiros não declarados e a sua negligência na devida diligência do cliente” infringiram as regulamentações locais.
Como resultado imediato da notificação, as restrições impostas pela Unidade de Inteligência Financeira limitam transferências envolvendo novos usuários da plataforma. A medida não bloqueia completamente as operações da exchange, mas impõe limites que podem afetar parte das atividades comerciais enquanto o processo regulatório continua.
“As autoridades financeiras planejam convocar um comitê de revisão de sanções ainda este mês para decidir sobre o nível final de sanções contra a Bithumb”, diz o relatório.
A própria exchange afirmou que a decisão ainda não representa uma punição definitiva. “Esta medida não é uma sanção final, mas sim uma notificação preliminar, e poderá haver alguns ajustes durante a revisão das sanções”, disse um porta-voz da Bithumb, de acordo com a reportagem.
O episódio ocorre pouco mais de um mês após outro incidente envolvendo a corretora chamar a atenção dos reguladores. Na ocasião, a Bithumb teria enviado por engano 620.000 BTC para centenas de usuários, um erro que levantou questionamentos sobre os controles internos da empresa e seus sistemas de gestão de risco.
A situação também reflete uma tendência mais ampla no mercado sul-coreano de criptomoedas. Em 2025, outras grandes plataformas do país, incluindo Upbit e Korbit, foram alvo de multas aplicadas por autoridades financeiras após investigações relacionadas a práticas de conformidade.
Com a revisão das sanções prevista para este mês, o caso da Bithumb pode se tornar mais um marco no reforço da supervisão regulatória sobre corretoras de criptomoedas na Coreia do Sul.
