BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Binance nega violações de sanções ligadas ao Irã
- Investigação interna analisou US$ 1,7 bilhões em criptos
- Exchange reforça compliance e reduz exposição iraniana
A Binance contestou relatos de que teria demitido investigadores internos após a identificação de possíveis fluxos de cerca de US$ 1,7 bilhão em criptomoedas destinados a entidades iranianas. A empresa afirmou que nenhum profissional foi desligado por levantar preocupações de conformidade ou por reportar possíveis violações de sanções.
Segundo reportagens da imprensa internacional, uma investigação interna conduzida em 2025 identificou mais de 1.500 contas acessadas a partir do Irã. O levantamento também apontou que grandes volumes de criptoativos teriam sido transferidos de contas da plataforma para carteiras associadas a organizações ligadas ao país, incluindo endereços relacionados à Guarda Revolucionária Islâmica.
Uma das contas analisadas pertencia à Blessed Trust, empresa de pagamentos sediada em Hong Kong que atuava como parceira da exchange. O diretor da companhia afirmou que a empresa não facilitou conscientemente transações que violassem sanções e que suas atividades envolviam apenas pagamentos operacionais rotineiros, como folha salarial e despesas administrativas.
Outra entidade mencionada nas investigações foi a Hexa Whale Trading, também baseada em Hong Kong, que teria movimentado cerca de US$ 500 milhões em USDT para a mesma rede financeira ligada ao Irã. Documentos citados indicam que parte dos recursos teria chegado a grupos apoiados pelo governo iraniano, incluindo os Houthis, movimento político-militar do Iêmen.
Relatórios indicaram que alguns investigadores foram suspensos ou disciplinados após a apresentação das conclusões. Em alguns casos, a justificativa teria sido o uso indevido de dados confidenciais de clientes durante o processo de análise.
Em resposta, um porta-voz da Binance declarou:
“Discordamos veementemente das afirmações feitas em relatórios recentes. A Binance não violou as leis de sanções em relação às transações descritas… A revisão interna não encontrou evidências de violações das leis ou regulamentos de sanções aplicáveis relacionadas às transações descritas.”
O representante acrescentou:
“A Binance detectou e reportou atividades suspeitas, e isso é uma prova de que nossos controles estão funcionando, e não o contrário.”
A exchange também destacou que reduziu sua exposição direta às quatro maiores corretoras iranianas em mais de 97,3% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, passando de US$ 4,19 milhões para cerca de US$ 110 mil.
Em publicação nas redes sociais, a empresa explicou que
“As blockchains públicas não exigem permissão. Qualquer pessoa pode enviar ativos para um endereço de depósito em uma exchange. A exposição não pode ser reduzida a zero”.
A Binance segue operando sob as exigências de conformidade estabelecidas no acordo firmado com autoridades dos Estados Unidos em 2023, que resultou em US$ 4,3 bilhões em multas e na reestruturação da liderança, com Richard Teng no cargo de CEO após a saída de Changpeng Zhao.
