A Binance, uma das maiores corretoras de criptoativos do mundo, e seu ex-CEO Changpeng Zhao, conhecido como CZ, foram condenados a pagar multas totalizando mais de US$ 2,7 bilhões. Essa decisão surgiu após um intensivo processo judicial movido pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, acusando-os de envolvimento em lavagem de dinheiro.
O Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois desempenhou um papel crucial nessa decisão, aprovando um acordo entre a CFTC e a Binance. Conforme os termos desse acordo, a Binance foi instruída a pagar US$ 1,35 bilhão em taxas de transação ilegais e uma multa adicional de US$ 1,35 bilhão à CFTC. Este pagamento massivo é reflexo do rigor com que as autoridades regulatórias estão abordando as infrações no espaço das criptomoedas.
Além da Binance, Changpeng Zhao, o carismático ex-CEO da empresa, foi penalizado individualmente. Ele concordou em pagar uma multa de US$ 150 milhões, em meio a alegações de sua participação direta no esquema de lavagem de dinheiro. Este episódio é particularmente notável, dada a influência e a estatura de Zhao no mundo das criptos.
Samuel Lim, ex-diretor de conformidade da Binance, também foi implicado e penalizado, com uma multa de US$ 1,5 milhão. Sua punição está atrelada à acusação de facilitar as violações da Binance e tentar contornar os requisitos legais dos EUA.
Em uma virada dramática de eventos, Binance e Zhao se declararam culpados de violar as regras de combate à lavagem de dinheiro. Esta confissão culminou em um acordo de US$ 4,3 bilhões com a CFTC. Na sequência desses acontecimentos, Zhao renunciou ao seu cargo de CEO, nomeando Richard Teng, ex-chefe global de mercados regionais da Binance, como seu sucessor.
Diante dessas circunstâncias, surgiram especulações sobre uma possível pena de prisão para Zhao, que poderia chegar a 10 anos. No entanto, seus planos de retorno aos Emirados Árabes Unidos foram interrompidos pelo processo judicial, que o classificou como um potencial risco de fuga.
John Reed Stark, ex-funcionário da Securities and Exchange Commission (SEC), comentou sobre a situação em sua postagem no X, destacando que “a defesa afirma que o Sr. Zhao enfrenta apenas uma sentença ‘breve’ e não tem incentivo para fugir”.
