BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Binance multa Austrália por classificação incorreta de clientes
- Investidores de varejo expostos a derivativos de criptomoedas
- Falhas de compliance geram perdas milionárias e sanções
A Binance voltou ao centro das atenções após uma penalidade relevante aplicada na Austrália. A Binance Australia Derivatives, operada pela Oztures Trading, foi multada em US$ 6,9 milhões após decisão judicial que apontou falhas graves na classificação de clientes.
Segundo a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), mais de 85% dos usuários foram classificados incorretamente como investidores institucionais entre julho de 2022 e abril de 2023.
Essa prática expôs 524 investidores de varejo a produtos de derivativos de criptomoedas sem as proteções exigidas. Como resultado, foram registradas perdas e taxas que ultrapassaram US$ 8 milhões no período analisado.
A própria Binance reconheceu falhas internas relevantes, incluindo processos de onboarding inadequados, treinamento insuficiente da equipe e falhas na supervisão da área de compliance. Um dos pontos destacados foi a possibilidade de usuários repetirem questionários até obter aprovação.
Além da multa, a empresa também desembolsou cerca de US$ 9 milhões em indenizações aos clientes afetados. A corretora ainda terá que arcar com os custos legais do processo conduzido pela ASIC.
“Todas as empresas de serviços financeiros devem cumprir a lei desde o primeiro dia e ter sistemas e processos adequados de integração de clientes. Isso inclui serviços financeiros relacionados a criptomoedas e ativos digitais”, afirmou a ASIC.
A investigação teve início em 2022 e levou ao cancelamento da licença da Oztures em abril de 2023, encerrando as operações de derivativos da Binance no país.
Em resposta, a Binance afirmou que o caso se refere a uma questão já resolvida, destacando que identificou o problema, reportou ao regulador e implementou correções ainda em 2023.
Mesmo com o episódio na Austrália considerado encerrado, a empresa enfrenta nova pressão regulatória. Relatos recentes indicam que autoridades dos Estados Unidos investigam movimentações financeiras ligadas a contas associadas ao Irã.
A Binance negou irregularidades e contestou as acusações, classificando as reportagens como falsas e prejudiciais.
