BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!A maior exchange de criptomoedas, Binance, informou em um comunicado recente que auxiliou a Diretoria de Fiscalização da Índia (ED) na prisão de quatro suspeitos envolvendo um golpe de jogo no valor de US$ 47,6 milhões.
De acordo com a empresa, a ED, que é a autoridade que investiga crimes financeiros na Índia, realizou a prisão de quatro pessoas que estão supostamente ligadas ao golpe do aplicativo de jogos Fiewin, no qual as vítimas perderam mais de Rs 400 crore (US$ 47,6 milhões). As vítimas foram atraídas no aplicativo Fiewin para realizar apostas e jogos online, com a promessa de ganhos fáceis antes de prender seus fundos.
Segundo a exchange, ao longo da investigação, a Binance forneceu inteligência crítica que foi fundamental para rastrear os fundos e descobrir a rede de fraudes.
“Em um esforço significativo para combater fraudes financeiras, a Diretoria de Fiscalização (ED) da Índia identificou e prendeu quatro indivíduos em conexão com um aplicativo de jogos online, o Fiewin. O aplicativo, inicialmente apresentado como uma plataforma legítima para usuários ganharem dinheiro por meio de jogos, agora está sob investigação por seu papel em fraudar usuários em mais de Rs 400 crore (US$ 47,6 milhões). O dinheiro foi então lavado usando carteiras digitais vinculadas a uma bolsa global de criptomoedas”.
O ED descobriu na investigação que o aplicativo fazia parte de “uma rede criminosa transfronteiriça que usava vários métodos para ofuscar a origem e a movimentação de fundos ilícitos, utilizando contas bancárias de “mulas” e carteiras de criptomoedas, criando uma rede complexa de transações para dificultar a detecção e o rastreamento”.
Vale lembrar que a Binance obteve sua licença para operar na Índia em agosto de 2024, conseguindo desempenhar um papel crucial em auxiliar o ED com insights e análises técnicas. “A equipe de investigação dedicada da plataforma ajudou a rastrear o fluxo de dinheiro lavado em várias carteiras de criptomoedas, permitindo que a polícia descobrisse a extensa rede do golpe”, complementou a empresa.
