A KuCoin, една от най-големите платформи за криптовалута, заедно с двама от нейните основатели, бяха изправени пред тежки обвинения от Министерството на правосъдието на Съединените щати на 26 март, което доведе борсата до огромни изходящи потоци в рамките на часове след новината.
Обменът на KuCoin отбеляза приблизително 500 милиона долара изходящи потоци в рамките на часове след обвиненията на правителството на САЩ, както беше отбелязано от платформата за анализ на блокчейн Spot On Chain на 26 март.
„Около 500 милиона долара бяха изтеглени от обмена на Kucoin в мрежата Ethereum през последните няколко часа, след като правителството на САЩ обвини KuCoin в криминални обвинения. Най-голямо теглене: ~274 милиона $USDT ~15,5K $ETH (~$55 милиона) ~50 милиона $ONDO (~$46 милиона) ~12 милиона $FET (~$34 милиона) ~95,38 милиона $GHX (~$21,8 милиона)”, написа той.
~500 милиона долара бяха изтеглени от обмена на Kucoin в мрежата Ethereum през последните няколко часа, след като правителството на САЩ обвини KuCoin в криминални обвинения.
Най-оттеглените:
~ 274 милиона $ USDT
~ 15.5K $ ETH (~$55 милиона)
~ 50 милиона $ONDO (~$46 милиона)
~ 12 милиона $ FET (~$34 милиона)
~ 95.38 милиона $GHX (~$21.8 милиона)Повече ▼… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
— Спот във веригата (@spotonchain) Март 27, 2024
Борсата за криптовалута KuCoin е изправена пред обвинения в предполагаема широкомащабна престъпна конспирация
В разработка, която привлече вниманието на инвеститори и ентусиасти на пазар на криптовалута По целия свят KuCoin, една от най-големите платформи за криптовалута, заедно с двама от нейните основатели, се оказват в окото на бурята.
Във вторник, Министерството на правосъдието на Съединените щати повдигна тежки обвинения срещу компанията и нейните основатели за предполагаем заговор за нарушаване на Закона за банковата тайна чрез пренебрегване на прилагането на адекватна програма за борба с прането на пари. Това действие би улеснило операциите за пране на пари и терористичните дейности чрез своята платформа.
Деймиън Уилямс, американски прокурор, подчерта сериозността на ситуацията, заявявайки: „Както се твърди, като не успяха да приложат дори основни политики срещу прането на пари, обвиняемите позволиха на KuCoin да работи в сенките на финансовите пазари и да бъде използван като убежище за незаконно пране на пари, като KuCoin получи над 5 милиарда долара и изпрати над 4 милиарда долара подозрителни и престъпни средства.“
