В развитие, което привлече вниманието на инвеститорите и ентусиастите на пазара на криптовалута по целия свят, KuCoin, една от най-големите платформи за криптовалута, заедно с двама от нейните основатели, се озовават в окото на бурята.
Във вторник Министерството на правосъдието на САЩ стартира тежки обвинения срещу компанията и нейните основатели за предполагаем заговор за нарушаване на Закона за банковата тайна чрез пренебрегване на прилагането на адекватна програма за борба с прането на пари. Това действие би улеснило операциите за пране на пари и терористичните дейности чрез своята платформа.
Деймиън Уилямс, американски прокурор, подчерта сериозността на ситуацията, заявявайки: „Както се твърди, като не успяха да приложат дори основни политики срещу прането на пари, обвиняемите позволиха на KuCoin да работи в сенките на финансовите пазари и да бъде използван като убежище за незаконно пране на пари, като KuCoin получи над 5 милиарда долара и изпрати над 4 милиарда долара подозрителни и престъпни средства.“
Основателите на KuCoin Чун Ган и Ке Танг, китайски граждани, в момента се укриват. Те бяха обвинени заедно с няколко юридически лица, свързани с компанията, включително Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited. Обвинителният акт също така разкри, че KuCoin управлява нелицензиран бизнес за пренос на пари, като активно търси клиенти в САЩ за своите спот и фючърсни операции, без да се регистрира правилно, както се изисква от регулаторните агенции на САЩ.
„Разкривайки предполагаема престъпна конспирация за много милиарди долари“, както се изрази от отговорния специален агент на HSI Дарън Маккормак, обвинителният акт подчертава твърдението, че KuCoin не е внедрила ефективна програма за познаване на клиента (KYC) до юли 2023 г. и това само за нови клиенти, оставяйки празнина за старите клиенти.
Последиците от тези обвинения скоро се отразиха на пазара, като стойността на акциите на KuCoin (KCS) претърпя драстичен спад. В рамките на часове след обявяването стойността на KCS спадна с повече от 12% до $12,65, отбелязвайки най-предизвикателния ден за монетата от декември 2023 г. Това събитие поставя под въпрос устойчивостта на монетата спрямо експоненциалната пълзяща средна от последните 55 дни, a ключов индикатор за инвеститорите.
