Според a доклад От Ройтерс, най-голямата борса за криптовалута в света Binance продължи с операциите за клиенти, базирани в Иран, въпреки санкциите на САЩ и политиката за цялата компания срещу опериране в страната.
Ройтерс цитира интервюта със седем търговци, които казаха на вестника, че са избегнали проверките за съответствие на Binance и са продължили да търгуват на борсата до септември миналата година. „Имаше някои алтернативи, но никоя от тях не беше толкова добра, колкото Binance“, каза ирански търговец пред Reuters, заявявайки, че борсата не е извършвала никакви проверки на самоличността или миналото.
Binance забрани на търговците в Иран да използват неговата борса за криптовалути през ноември 2018 г., след като администрацията на Тръмп изостави ядрената сделка на своя предшественик и наложи отново санкции на страната. Въпреки официалната забрана обаче потребителите в Иран можеха да отворят сметки в Binance само с имейл адрес и да продължат да търгуват на платформата, докато борсата не засили проверките си срещу пране на пари около август 2021 г.
Според доклада на Reuters търговците в Иран биха могли просто да заобиколят блокирането на Binance, като използват VPN, за да скрият своите IP адреси, което може да информира обмена за тяхното местоположение. „Всички иранци го използваха“, каза един човек пред вестника, твърдейки, че са използвали VPN за търговия с криптовалути на стойност около $4.000 на борсата към август 2021 г.
Според адвокати, с които вестникът се свърза, предполагаемото нарушение на санкциите на САЩ от Binance може да причини проблеми с глобалната суперсила. Тоест, САЩ биха могли потенциално да прекъснат достъпа на компанията до финансовата й система като наказание за това, че помага на иранците да избегнат търговското ембарго.
В отговор на статията Binance каза:
„Разработихме световно призната програма за регулиране и съответствие, която беше наша основна цел през последните 18 месеца. Като компания от само пет години, тези усилия бяха нашият основен фокус през по-голямата част от нашето съществуване. Тази водеща в индустрията програма за санкции е напълно съобразена с всички международни финансови санкции, включително блокиране на достъпа до платформата за потребители в Иран, Северна Корея и много други. Ние също така внедрихме усъвършенствани инструменти за откриване, които ни позволиха допълнително да се справим с потребителите в санкционирани региони, които имаха достъп до сложни инструменти за маскиране, включително VPN.
Имаме стабилна програма за съответствие, която включва принципи и инструменти за борба с изпирането на пари и глобални санкции, използвани от финансовите институции за откриване и справяне с подозрителна дейност. В резултат на нашата стабилна програма за съответствие/KYC успяхме да осигурим одобрения и регистрации във Франция и Италия, което ни направи единствената компания за криптовалута, която прави това в страните от G-7. В тази зараждаща се, бързо развиваща се индустрия, ние бързо се развиваме, за да осигурим най-висок стандарт на регулаторно съответствие, докато пространството продължава да узрява и докато се учим/адаптираме заедно с други играчи и регулатори.“
Binance използва Reuters WorldCheck като един от инструментите за проверка на KYC от 2018 г.
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Юли 11, 2022
Отговаряйки косвено на обвиненията на вестника в Twitter, главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao каза, че борсата използва собствения продукт на Reuters за проверка на самоличността WorldCheck от 2018 г. насам. „За да бъда честен, това е златният стандарт, който всички банки използват. Но когато го използваме, те пак пишат FUD [страх, несигурност, съмнение] за нас“, добави той.
