A KuCoin، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة، إلى جانب اثنين من مؤسسيها، واجهت اتهامات باهظة من وزارة العدل الأمريكية في 26 مارس، مما أدى إلى تعرض البورصة لتدفقات خارجية هائلة في غضون ساعات من الأخبار.
شهدت بورصة KuCoin ما يقرب من 500 مليون دولار من التدفقات الخارجية في غضون ساعات من اتهامات الحكومة الأمريكية، كما أشارت منصة تحليلات blockchain Spot On Chain في 26 مارس.
"تم سحب حوالي 500 مليون دولار من بورصة Kucoin على شبكة Ethereum في الساعات القليلة الماضية بعد أن وجهت الحكومة الأمريكية الاتهام إلى KuCoin بتهم جنائية. أكبر عملية سحب: ~ 274 مليون دولار USDT ~ 15,5 ألف دولار ETH (~ 55 مليون دولار) ~ 50 مليون دولار ONDO (~ 46 مليون دولار) ~ 12 مليون دولار FET (~ 34 مليون دولار) ~ 95,38 مليون دولار GHX (~ 21,8 مليون دولار) "، كتب.
تم سحب ما يقرب من 500 مليون دولار من بورصة Kucoin على شبكة Ethereum في الساعات القليلة الماضية بعد أن وجهت الحكومة الأمريكية الاتهام إلى KuCoin بتهم جنائية.
أعلى الانسحاب:
~ 274M $ USDT
~ 15.5 ألفًا $ ETH (حوالي 55 مليون دولار)
~ 50M $ أوندو (حوالي 46 مليون دولار)
~ 12M $ FET (حوالي 34 مليون دولار)
~ 95.38M $GHX (حوالي 21.8 مليون دولار)أكثر من… pic.twitter.com/6gQW0ybnZB
- بقعة على سلسلة (spotonchain) 27 آذار، 2024
تواجه بورصة العملات المشفرة KuCoin اتهامات بمؤامرة إجرامية مزعومة واسعة النطاق
وفي تطور لفت انتباه المستثمرين والمتحمسين للـ سوق العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، تجد KuCoin، وهي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة، مع اثنين من مؤسسيها، أنفسهم في عين العاصفة.
يوم الثلاثاء، أطلقت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ثقيلة الوطأة ضد الشركة ومؤسسيها بزعم التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال إهمال تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال. وكان من شأن هذا الإجراء أن يسهل عمليات غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية من خلال منصته.
سلط داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي، الضوء على خطورة الوضع، قائلًا: "كما يُزعم، من خلال الفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، سمح المدعى عليهم لـ KuCoin بالعمل في ظلال الأسواق المالية واستخدامها كأداة مالية". ملاذ لغسل الأموال غير المشروعة، حيث تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
