في تطور لفت انتباه المستثمرين وعشاق سوق العملات المشفرة حول العالم، تجد منصة KuCoin، إحدى أكبر منصات العملات المشفرة، مع اثنين من مؤسسيها، أنفسهم في عين العاصفة.
وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء أطلقت اتهامات ثقيلة ضد الشركة ومؤسسيها بزعم التآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال إهمال تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال. وكان من شأن هذا الإجراء أن يسهل عمليات غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية من خلال منصته.
سلط داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي، الضوء على خطورة الوضع، قائلًا: "كما يُزعم، من خلال الفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، سمح المدعى عليهم لـ KuCoin بالعمل في ظلال الأسواق المالية واستخدامها كأداة مالية". ملاذ لغسل الأموال غير المشروعة، حيث تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
مؤسسا KuCoin، تشون جان وكي تانغ، مواطنان صينيان، هاربان حاليًا. وتم توجيه الاتهام إليهم إلى جانب العديد من الكيانات المرتبطة بالشركة، بما في ذلك Flashdot Limited وPeken Global Limited وPhoenixfin Private Limited. وكشفت لائحة الاتهام أيضًا أن KuCoin كانت تدير شركة تحويل أموال غير مرخصة، وتبحث بنشاط عن عملاء في الولايات المتحدة لعملياتها الفورية والعقود الآجلة، دون التسجيل بشكل صحيح كما هو مطلوب من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية.
"الكشف عن مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات"، على حد تعبير الوكيل الخاص المسؤول عن HSI دارين ماكورماك، تسلط لائحة الاتهام الضوء على الادعاء بأن KuCoin لم تنفذ برنامجًا فعالاً لمعرفة عميلك (KYC) بحلول يوليو 2023، وذلك فقط لـ عملاء جدد، مما يترك فجوة للعملاء القدامى.
وسرعان ما أثرت تداعيات هذه الاتهامات على السوق، حيث شهدت قيمة أسهم KuCoin (KCS) انخفاضًا حادًا. في غضون ساعات من الإعلان، شهدت KCS انخفاضًا في قيمتها بأكثر من 12٪ إلى 12,65 دولارًا، وهو ما يمثل اليوم الأكثر تحديًا للعملة منذ ديسمبر 2023. ويثير هذا الحدث تساؤلات حول مرونة العملة على المتوسط المتحرك الأسي لآخر 55 يومًا، مؤشر رئيسي للمستثمرين.
