BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- Maior apreensão de Bitcoin no Reino Unido: 61.000 BTC
- Zhimin Qian: presa por lavar fundos de esquema Ponzi
- Sentença prevista: até 14 anos de prisão
Zhimin Qian, acusada de liderar um esquema Ponzi que lesou dezenas de milhares de investidores na China, enfrenta uma pena que pode chegar a 14 anos de prisão no Reino Unido. Autoridades britânicas apreenderam mais de 61.000 bitcoins ligados ao caso — uma das maiores recuperações de criptomoedas já realizadas no país.
A investigação aponta que, entre 2014 e 2017, Qian operou um esquema que prometia rendimentos elevados e angariou fundos de mais de 128.000 vítimas, muitos dos quais eram poupadores com pouca experiência em produtos complexos. Em seguida, grande parte dos recursos foi convertida em Bitcoin e deslocada para carteiras digitais, conforme o inquérito revelou.
Detida no Reino Unido após anos foragida, Qian utilizou identidades falsas para residir no país e tentou lavar os supostos proventos comprando imóveis de alto padrão e mantendo um estilo de vida sofisticado. Em 29 de setembro, ela declarou-se culpada das acusações relativas à posse e transferência de bens provenientes de atividades criminosas, e o processo agora avança para a fase de sentença.
Investigadores conseguiram rastrear transações on-chain e, durante buscas, recuperaram dispositivos eletrônicos que levaram à localização das carteiras contendo os 61.000 BTC, cujo valor foi estimado em bilhões de dólares na cotação atual. A apreensão transformou o caso em um marco na repressão a crimes financeiros envolvendo criptoativos no Reino Unido.
Um cúmplice já condenado, Jian Wen, recebeu pena superior a seis anos após ligações com as carteiras associadas ao esquema, demonstrando o alcance internacional da investigação. Autoridades britânicas e parceiros internacionais seguem em processos civis e criminais para garantirem que os ativos permaneçam fora do alcance dos implicados e para viabilizar eventuais medidas de reparação às vítimas.
A audiência de sentença, programada para os próximos dias em Southwark Crown Court, deverá decidir a pena final aplicada a Qian, enquanto medidas civis relacionadas à recuperação dos fundos prosseguem paralelamente. O desfecho será acompanhado de perto por reguladores e pela comunidade que monitora crimes envolvendo criptomoedas.
