BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!- BitShine envolvida em fraude de US$ 41 milhões
- Mais de 1.500 vítimas enganadas com criptomoedas em Taiwan
- Promotores pedem até 25 anos de prisão para líder
Promotores de Taiwan concluíram uma investigação que revelou um grande esquema de fraude com criptomoedas, resultando na acusação de 14 pessoas ligadas à corretora BitShine. O grupo é acusado de enganar mais de 1.500 vítimas e causar prejuízos superiores a NT$ 1,27 bilhão, equivalente a aproximadamente US$ 41 milhões.
Segundo a Agência Central de Notícias, os acusados usaram a BitShine, empresa que havia passado pelas verificações da Comissão de Supervisão Financeira, como fachada para ocultar atividades ilegais conduzidas pela Biying Technology, que não possuía licença para operar.
As investigações apontam que o líder do esquema, identificado apenas pelo sobrenome Shih, comandava as operações no país. Sua esposa foi nomeada diretora da região Ásia-Pacífico, enquanto outro suspeito, de sobrenome Yang, coordenava as atividades comerciais. Juntos, estabeleceram uma rede que se associava a grupos de fraude e organizações criminosas para movimentar os recursos obtidos.
De acordo com os promotores, as vítimas eram orientadas a transferir seus tokens para carteiras específicas. Esses ativos eram então desviados por meio de múltiplas camadas de transações, dificultando o rastreamento dos valores. O dinheiro era convertido em USDT e enviado para o exterior, ampliando o alcance da operação.
Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, os promotores estimam que o grupo tenha lavado mais de NT$ 2,3 bilhões, cerca de US$ 75 milhões, com 1.539 vítimas identificadas no processo.
As autoridades taiwanesas pediram uma pena de 25 anos de prisão para Shih, ressaltando sua recusa em admitir os crimes e a “má atitude” demonstrada após a investigação. Outros réus que confessaram participação ou se comprometeram a devolver os valores ilícitos podem receber sentenças mais brandas.
Esse caso reforça a crescente atenção dos reguladores em Taiwan sobre crimes financeiros envolvendo criptomoedas, destacando os riscos que operações fraudulentas representam para investidores e para a integridade do mercado.
