BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Um novo processo a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, e seu fundador, Changpeng Zhao (CZ) nos Estados Unidos foi revelado recentemente. Em um documento datado de 18 de agosto, é destacado o início de uma ação coletiva contra a Binance e CZ, no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington.
Conforme o documento anexado, a ação, movida pelos antigos usuários Philip Martin, Natalie Tang e Yatin Khanna, acusa a exchange e seu fundador de facilitar lavagem de dinheiro em larga escala, bem como, atuar em desrespeito às leis financeiras do país.
Em sua argumentação, o processo destaca que as medidas de conformidade de cunho inadequado da Binance puderam permitir a lavagem de criptomoedas roubadas. Esta ação ocasionou, segundo a alegação, perdas substanciais para usuários americanos da Binance.
Além disso, a ação legal também afirmou que, sob a orientação de CZ, a exchange operou sem o devido licenciamento e ignorou as regulamentações dos EUA que versam sobre a antilavagem de dinheiro. Desta forma, a Binance acabou auxiliando os criminosos no disfarce dos fundos ilegais.
Em uma nota oficial ao Portal Cripto, a empresa destacou em seu posicionamento que: “A Binance não comenta ações em andamento. Estaremos prontos para nos defender vigorosamente no tribunal, se necessário. Proteger os usuários é nossa maior prioridade, temos uma das políticas mais rígidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) no setor de fintech e desempenhamos um papel de liderança significativo colaborando e apoiando agências globais de aplicação da lei a lidar com crimes cibernéticos e financeiros”.
Vale lembrar que, em fevereiro, a Binance, gigante no setor de criptomoedas, finalizou um acordo judicial ao desembolsar a quantia impressionante de US$ 4,3 bilhões. Este valor se destaca como um marco nas ações de execução financeira, após a aprovação do juiz federal Richard Jones.
O acordo compreende uma multa criminal de US$ 1,8 milhão e adicionais US$ 2,5 milhões em confiscos por falhas na condução de devida diligência. Segundo informações da Reuters, a Binance foi criticada pela ausência de um sistema robusto de anti-lavagem de dinheiro (AML), facilitando o uso de seus serviços em atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, ransomware, transações na darknet, entre outros.
Changpeng Zhao admitiu sua culpa em uma acusação única de violação da Lei de Sigilo Bancário, o que levou a sua renúncia como conselheiro da Binance.US. Em abril, o juiz Richard Jones mostrou-se favorável a uma redução na pena de prisão durante a audiência de sentença para quatro meses de prisão. CZ apresentou-se a uma prisão federal para iniciar a cumprir sua pena, em 31 de maio.
