BCGAME - Bônus diário grátis de 5BTC!Aproximadamente 800 vítimas do golpe de investimento em cripto BitConnect recuperarão pelo menos parte de seus fundos depois que um tribunal federal de San Diego ordenou que US$ 17 milhões fossem distribuídos a investidores em mais de 40 países diferentes.
A BitConnect conseguiu enganar milhares de investidores de um total de US$ 2,4 bilhões, apresentando de forma fraudulenta a ICO e a troca de criptomoedas da BitConnect como um investimento sólido.
O esquema também enganou os investidores com seu programa de empréstimos, um sistema que a BitConnect alegou que geraria lucros com um ‘bot de negociação BitConnect’ e o próprio ‘Software de volatilidade’ da empresa.
Na realidade, era um esquema Ponzi clássico, usando os fundos de novos investidores para cobrir os retornos dos investidores anteriores, enquanto direcionava 15% desses fundos para um fundo pessoal para executivos da BitConnect.
Relembre o caso da BitConnect
Conforme noticiou o PortalCripto, a Justiça americana acusou Kumbhani por administrar um esquema pirâmide por meio do programa de empréstimos da BitConnect, em que o projeto conseguiu desviar US$ 2,4 bilhões de investidores.
O token nativo BCC da Bitconnect registrou um preço de negociação recorde de US$ 463,31 no pico de maior expectativa do mercado em dezembro de 2017, atingindo um valor de mercado de US$ 3,4 bilhões.
O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciado em 25 de fevereiro de 2022 por várias acusações de fraude, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado enquanto ainda estava fugindo das autoridades. O co-conspirador Glen Arcaro se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica.
Em novembro, um juiz permitiu que o Departamento de Justiça dos EUA liquidasse US$ 56 milhões em criptomoedas apreendidas no processo BitConnect. Na época, foi a maior apreensão de criptomoedas nos Estados Unidos.
