美國加密貨幣產業法律訴訟的另一章，近日，美國司法部（DOJ）要求對全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人判處三年徒刑， 趙長鵬 (CZ).
24 月 36 日的量刑備忘錄強調，CZ 可能面臨三年徒刑，即在監獄服刑 2023 個月。 4,3 年 XNUMX 月，作為 XNUMX 億美元和解協議的一部分，他辭去了幣安首席執行官的職務，並承認違反了該國的反洗錢法。
辦案檢察官在分析被告涉嫌犯罪行為時解釋稱，判處長刑是合理的。 CZ據他們稱，其中包括：未能報告與哈馬斯、基地組織和伊斯蘭國等恐怖組織的超過 100.000 萬筆可疑交易，以及銷售兒童性虐待材料和勒索軟體交易。
「36 個月的監禁（…）將反映罪行的嚴重性，促進對法律的尊重，提供足夠的威懾力，並且足以但不超過實現刑罰目標的必要程度。 （……）考慮到趙故意違反美國法律的嚴重程度及其後果，根據上述指導方針，判處 36 個月監禁是合理的，” 文件.
在司法部提交該文件後不久，CZ 的辯方提交了自己的量刑備忘錄，其中強調：
「在類似的 BSA 案件中，沒有任何被告被判入獄。趙先生應該不是第一個。考慮到需要避免不合理的量刑差異，趙先生非凡的責任感、他長期從事慈善和社區服務的歷史、他認罪以來離開家人的五個半月以及他定罪的附帶後果懇請法院判處趙先生緩刑 阿菲爾穆.
值得記住的是，在二月， 幣安透過支付罰款解決了法律糾紛。 一 Binance加密貨幣領域巨頭支付了 4,3 億美元的巨額費用，最終達成法律和解。在聯邦法官理查德瓊斯批准後，這一價值成為金融執法行動的里程碑。
和解協議包括 1,8 萬美元的刑事罰款以及因未進行盡職調查而被沒收的 2,5 萬美元。根據路透社報道，幣安因缺乏健全的反洗錢（AML）系統而受到批評，導致其服務被用於非法活動，包括洗錢、勒索軟體、暗網交易等。
