鑑於加密貨幣產業的發展和成長， 歐洲聯盟 (UE) 演變於其 法規。最近，歐盟簽署了一項協議，對該行業的公司實施更嚴格的規則。新規則是反洗錢監管框架的一部分。
因此，除了在成員國建立標準化法規之外，這些標準還旨在打擊洗錢活動。
該機構在一份聲明中表示：“理事會和議會就反洗錢一攬子計劃的部分內容達成了臨時協議，旨在保護歐盟公民和歐盟金融體系免受洗錢和恐怖主義融資的影響。”
協議文本強調，加密貨幣公司將被要求對其用戶進行價值 1.000 歐元或以上的交易進行盡職調查。這樣，就可以驗證客戶身分以進行更大規模的加密貨幣轉帳。
比利時財政部長文森範佩特海姆， 評論 關於最近的協議，強調了該法規所提供的改進：
「a該協議是歐盟新反洗錢體系的組成部分。它將改善國家反洗錢和恐怖主義融資體系的組織和協作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有通過金融體系使其收入合法化的空間。”
值得記住的是，歐盟 (EU) 於 2023 年 XNUMX 月宣布， 關於新資本銀行立法（包括加密貨幣領域）的政治協議。 該協議是在歐洲議會、各國政府和歐盟委員會代表舉行會議後達成的。
此外，歐盟成員國先前曾要求 加密貨幣全球協議。 歐盟金融服務專員 Mairead McGuinness 呼籲就加密貨幣達成一項新的全球協議，旨在保護投資者並限制比特幣開採對全球環境的影響。
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