隨著新法的出台， 歐洲 正在硬化 加密貨幣行業的法規。在24 月XNUMX 日的一份共享聲明中，歐洲議會強調，在新反洗錢法發出積極信號後，位於歐洲的加密資產服務提供者(CASP) 必須實施嚴格的了解你的客戶(KYC) 程序以打擊洗錢活動反洗錢法規 (AMLR)。
歐洲議會在官方聲明中強調：
「新法包括加強盡職調查措施和客戶身分檢查，之後所謂的義務實體（例如銀行、資產和加密資產管理公司或房地產和虛擬代理）必須向金融情報機構和其他主管機關報告可疑活動。 」。
此外，新的 立法機關 它還包括非金融但容易發生洗錢或恐怖主義融資的部門，例如賭博和體育俱樂部。 “歐洲議會通過了一系列法律，加強了歐盟打擊洗錢和恐怖主義融資的工具包。”
歐盟對匿名加密貨幣交易採取嚴格措施
三月底，歐洲議會為一系列金融監理舉措開了綠燈，這是金融監理的重大舉措。 旨在打擊洗錢和恐怖主義融資的措施。這項立法的核心是禁止透過託管加密錢包進行匿名加密貨幣交易，這一步驟代表了歐盟內部數位貨幣運營的重大轉變。
為了加強反洗錢 (AML) 法律，新規則對匿名支付施加了嚴格限制，將現金交易限制在 3.000 歐元以內，並完全禁止在商業環境中進行 10.000 歐元以上的支付。這項決定直接影響第三方提供的託管錢包，例如集中式加密貨幣交易所，現在將受到更嚴格的審查。
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